Ограбление по-турецки: клан Узан похитил 5,7 млрд долларов
7 октября 2003 года
Семья Узан, один из богатейших и влиятельнейших кланов Турции, вывела из принадлежавшего ей банка 5,7 млрд долл. - почти 3% ВВП страны. Махинации в Imar Bank, который до недавнего мнения контролировали члены семьи, стали крупнейшим финансовым преступлением в истории Турции, свидетельствуют данные расследования, проведенного Агентством по банковскому регулированию и надзору.
Семья Узан - одна из самых известных династий в Турции. Джем Узан, сын главы семьи Кемаля Узана, считается главным политическим оппонентом премьер-министра Реджепа Тайипа Эрдогана. Семья владеет компаниями в ряде секторов, в частности вторым по величине оператором мобильной связи Турции Telsim, который до недавнего времени возглавлял брат Джема, Хакан. Принадлежавшие семье Imar Bank и две энергокомпании недавно перешли под контроль правительства.
Доклад, подготовленный по результатам расследования махинаций в Imar Bank, был направлен прокурору Стамбула и попал в распоряжение газеты Financial Times. Издание пишет, что агентство обнаружило "необычайно большие расхождения" между объемом депозитов, отраженных в бухгалтерской документации Imar Bank, и реальным объемом размещенных в банке средств. Как выяснилось в ходе расследования, "банк скрыл более 90% собранных депозитов и не отражал их в официальных документах". Объем тайно выведенных средств составляет 5,7 млрд долл. По данным, представленным банком в июне 2003 года, объем депозитов составлял 753,5 доллара.
Агентство указывает, что для сокрытия средств на депозитах была разработана специальная компьютерная программа. Она же позволяла скрывать истинное финансовое положение Imar Bank - его представляли себе только топ-менеджеры банка.
Махинации в Imar Bank дорого обошлись государству, отмечают "Ведомости". С 1994 года в Турции действует система страхования депозитов, поэтому обязательства Imar Bank автоматически перешли к Минфину, у которого и так хватает проблем и долгов. С 1997 года под контроль правительства перешли 22 частных банка, владельцы и менеджеры которых обвиняются в хищениях. Минфину пришлось вложить в банковский сектор 42 млрд долл. А два года назад страну поразил экономический кризис, из-за которого курс лиры упал более чем на 40%.
В августе турецкий суд выдал ордер на арест трех членов семьи Узан - Кемаля, его брата Йавуза и Хакана, а в сентябре прокурор Стамбула Меджит Джейлан предъявил им обвинения по делу Imar Bank, требуя для обвиняемых до 8 лет тюремного заключения. Все трое с августа находятся в бегах и отрицают все обвинения. Вместе с ними по делу проходят 19 сотрудников банка.
Дело Imar Bank - не первый скандал, связанный с семьей Узан. В 2001 году Motorola и Nokia подали в США иск против членов семьи, обвинив их в мошенничестве. По утверждению компаний, в 1998 году они предоставили турецкой Telsim 2,7 млрд долл. на закупку оборудования и строительство сети связи третьего поколения, но семья Узан не собиралась возвращать кредит, а деньги использовала на собственные нужды, включая покупку самолетов и яхт. Американские компании выиграли дело, окружной судья Манхэттена Джед Ракофф постановил, что Узан должны выплатить Motorola 4,3 млрд долл. и передать Nokia акции Telsim или выплатить ей 1,7 млрд долл. Ракофф также выдал ордер на арест пяти членов семьи Узан. Но денег американские компании пока не дождались.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
