Отозваны лицензии у московских банков «Бадр-Форте» и «Профбанк»
5 декабря 2006 года
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает об отзыве лицензий на осуществление банковских операций двух московских банков: Международного коммерческого банка «Бадр-Форте Банк» и «Коммерческого банка профсоюзных организаций города Москвы» - «Профбанка». Обе кредитные организации обвиняются в несоблюдении законодательства и проведении сомнительных сделок.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями
В течение одного года «Бадр-Форте Банк» неоднократно нарушал банковское законодательство и закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк не предоставлял обязательную информацию о клиентах, не соблюдал нормативы ликвидности, порядок формирования резервов по ссудам.
Кроме того, по сведениям ЦБ в октябре 2006 года у банка имелись основания для осуществления мер по предупреждению банкротства. Также в мае - августе 2006 года по счетам клиентов «Бадр-Форте Банка» были проведены операции в размере 33,8 млрд рублей, имеющие признаки сомнительных сделок.
Претензии к «Профбанку» со стороны Центробанка схожие - несоблюдение законодательства и проведение подозрительных операций. Банк скрывал информацию о проводимых операциях, допускал нарушения норматива обязательных резервов, депонируемых в Банке России.
В сентябре-октябре 2006 года через кассу банка были проведены операции по выдаче наличных денежных средств на покупку ценных бумаг девяти клиентам на сумму 12 млрд рублей, также физическим лицам продано иностранной валюты в размере 300 млн долларов США и 106 млн евро.
В соответствии с приказом Банка России в обоих банках назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитных организаций приостановлены.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
