Парламент Испании рассматривает самую крупную финансовую аферу в истории страны
7 сентября 2001 года
Крупнейшая в истории Испании афера в инвестиционном фонде "Хескартера Динеро" стала предметом рассмотрения в парламенте. Как передает РИА "Новости", ей было посвящено специальное заседание.
Скандал разгорелся, когда в инвестиционном фонде обнаружили недостачу в 13 млрд. песет (67 млн. долларов). Пострадали тысячи вкладчиков, в том числе благотворительные и религиозные организации.
Президентом "Хескартеры Динеро" является Пилар Хименесе-Рейна, родная сестра заместителя министра финансов и главы Налогового управления Испании Энрике Хименеса-Рейна.
В результате Хименес-Рейна был вынужден подать в отставку, поскольку сестра использовала его имя как гарантию для крупных вкладчиков. Людям обещали девять и больше процентов с их вкладов √ цифра совершенно фантастическая для Испании.
Проверка обнаружила, что "Хескартера Динеро" занималась подлогом, предоставляя искаженные данные и фальшивые документы вышестоящим инстанциям, а также отмывала "черные" деньги.
Поскольку борьба с отмыванием денег - одна из главных задач Налогового управления Испании, причастность его главы к скандалу вызвало резкую реакцию испанской общественности.
Данные следствия показывают, что некоторые видные политики были привилегированными вкладчиками фонда и получили солидные суммы денег. Оппозиция считает, что правящая Народная партия несет ответственность за это финансовое преступление.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
