Первый штраф по «акту Магнитского»: компания сына вице-президента РЖД выплатит США 6 млн долларов
13 мая 2017 года
Компания сына вице-президента РЖД Дениса Кацыва Prevezon Holdings, которая проходит по делу о крупном хищении и отмывании средств в США, выплатит властям США 5,9 млн долларов, чтобы избежать дальнейших разбирательств. Документ опубликован на сайте Минюста США(недоступная ссылка). Как отмечает РБК, это первый подобный случай в рамках применения «акта Магнитского».
Компания Prevezon Holdings подозревалась в отмывании около 230 млн долларов, похищенных из бюджета России. В США были заблокированы ее счета на сумму около 28 млн долларов. Сумма урегулирования составляет около 3% от того, что первоначально требовали с Prevezon. По словам адвоката компании Фейт Гэй, владелец компании Денис Кацыв считает достигнутые соглашения победой.
Гэй утверждает: соглашение подразумевало, что Prevezon Holdings не являлась частью преступной группы и не была связана с налоговыми махинациями в России. Это и позволило разблокировать счета компании.
Единственным владельцем Prevezon Holdings, зарегистрированной на Кипре, является Денис Кацыв - сын вице-президента РЖД Петра Кацыва. В декабре 2015 года Петру Кацыву пришлось опровергать заявление Hermitage Capital (она подавала иск в США) о том, что он пытался договориться о прекращении дела в отношении Prevezon Holdings в обмен на рассказ о российской преступности ФБР и Минюсту США.
Дело в отношении Дениса Кацыва тянулось в США несколько лет - с сентября 2013 года. Оно возобновилось в конце января 2017 года с новым судьей. Следующее заседание - его помогла предотвратить выплата - было намечено на 15 мая.
«Акт Магнитского» был принят конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Изначально он был направлен в первую очередь против лиц, подозреваемых в причастности к смерти Сергея Магнитского. Документ предусматривает применение санкций в отношении ряда российских должностных лиц. Под санкциями имеются в виду визовые ограничения на въезд в США и замораживание финансовых активов в американских банках.
Сотрудник фонда Hermitage Capital, партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский умер в московском СИЗО 16 ноября 2009 года. Он был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Коллеги Магнитского Уильям Браудер и глава Firestone Джемисон Файерстоун заявили, что Магнитского арестовали после того, как тот вскрыл коррупционные схемы, к которым оказались причастны некоторые чиновники и сотрудники МВД.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.