Петербургского адвоката Шведа обвинили в организации хищения 4 млрд рублей из бюджета
3 марта 2014 года
В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение местному адвокату Александру Шведу по уголовному делу о хищении четырех миллиардов рублей путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ. По версии следствия, Швед руководил преступной группой, осуществившей эту аферу. Ему вменяют ч.1 ст.210, ч.3 ст.30 и ч.4 ст.159 («Руководство преступным сообществом» и «Покушение на мошенничество») УК РФ, сообщает Следственный комитет.
Ранее, 20 февраля, СК сообщал, что аналогичное обвинение было предъявлено 34-летнему Марку Броновскому, одному из руководителей группы компаний «Сотранс», имеющему двойное гражданство - России и США. До этого Броновского в СК называли предполагаемым организатором мошеннической схемы. Местные журналисты [#1 сравнивают] его с героем голливудского фильма «Волк с Уолл-стрит» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.
В тот же день обвинение в участии в преступном сообществе, «четко структурированном», как отмечали в СК, и покушении на мошенничество предъявили адвокату Дмитрию Мартынчику, предпринимателям Константину Павленко и Игорю Чернову, а также ранее судимому Дмитрию Шуванову.
Кроме того, в рамках данного дела была задержана Татьяна Макарова, ранее занимавшая должность замруководителя одной из межрайонных налоговых инспекций Петербурга. По версии следствия, она являлась координатором мошеннической схемы. В связи с тем, что Макарова воспитывает троих малолетних детей, в отношении нее была избрана мера пресечения в виде залога, уведомляет СК.
По версии следствия, в период с 2008 года членами преступного сообщества было организовано хищение денежных средств путем незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на сумму около 4 млрд рублей. С целью придания видимости законности осуществления финансово-хозяйственной деятельности члены преступного сообщества использовали более 75 юридических лиц, зарегистрированных на подконтрольных номинальных директоров, поясняет ведомство.
О задержании шестерых участников банды мошенников СК объявил 15 февраля. В ходе обысков у задержанных были изъяты ценные бумаги на сумму более 30 млн рублей, а также большое количество драгоценностей и ювелирных изделий, сообщали в ведомстве.
Тогда же там сообщали, что уже установлены 15 человек, входивших в состав преступной группы - предприниматели, бухгалтеры, адвокаты и юристы, специализирующиеся в области налогового и таможенного права, а также арбитражной практики. Но участников схемы может быть и больше, отмечали в СК.
Также в следствии полагают, что фигуранты обладали наличием коррупционных связей в правоохранительных органах и органах государственной власти Петербурга.
«Марк с Уолл-стрит"
Интересные подробности об этом деле и его фигурантах публиковало петербургское издание «Фонтанка.ru». Согласно данным журналистов, работала схема, по версии следствия, следующим образом: Броновский осуществлял функции прикрытия для преступной организации, будучи фактическим главой «Сотранса» - ведущего таможенного брокера в регионе - человеком со связями во всех сферах городской жизнедеятельности. Также Броновский на момент задержания являлся членом совета директоров ЗАО «Банк Берейт» (корпоративный банк группы компаний «Сотранса»), отмечалось с публикации.
«Он закончил университет в Чикаго, блистательно знает финансовое право, - рассказал о Броновском замдиректора Агентства журналистских расследований (АЖУР) Евгений Вышенков, долгое время лично с ним знакомый. - Много лет работал в самых статусных корпорациях. Например, Merrill Lynch. Биржа для него - как для профессионального боксера ринг. Первый свой миллион долларов Марк Броновский заработал там. Сегодня в кинотеатрах Петербурга идет в прокате фильм Скорсезе «Волк с Уолл-стрит». По сути, Марк очень похож на главного героя, которого исполняет ДиКаприо. Только внешне Броновский другой - скромный и незаметный».
34-летний Швед, по версии следствия, возглавлял «юридический блок» мошеннической ОПГ. Действующий адвокат петербургской коллегии, который в 2011 году баллотировался в депутаты областного ЗакСа от партии «Единая Россия», одновременно с этим якобы наладил работу по юридическому сопровождению при создании фирм, их «деятельности», представлении в судах и при сборе и подаче документов на возмещение НДС. Под его руководством работали еще четверо юристов, в том числе арестованный Мартынчик.
«Экономический блок» состоял из двух женщин-бухгалтеров. По данным следствия, одна из них, Алла Павлова, работала главбухом «Сотранса», другая, Марина Щербакова, занимала рядовую роль. В их функции якобы входило осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью номинальных фирм, а также работа с документами, которые подавались в налоговые органы. Щербакову отпустили под залог в 500 тысяч рублей. О судьбе Павловой пока ничего не сообщается.
28-летний житель Ленинградской области Константин Павленко, по версии следствия, работал с людьми, которые набирали номинальных директоров из числа ранее судимых или асоциальных элементов, он же занимался вопросами оплаты, под его руководством работали семеро мужчин в возрасте от 24 до 37 лет, говорится в статье «Фонтанки».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
