Питерская мафия отмывала деньги через немецкую компанию
14 мая 2003 года
Федеральному управлению уголовной полиции (ВКА) впервые удалось разоблачить одно немецкое акционерное общество, которое, занималось отмыванием грязных денег, принадлежащих русской мафии. В рамках следствия во вторник был произведен обыск в 28 фирмах и квартирах в области Рейн-Майн, а также Гамбурге и Мюнхене, сообщают Федеральное управление уголовной полиции и прокуратура Дармштадта.
Следствие ведется против руководства одного акционерного общества из Южного Гессена, которое, как предполагается, инвестировало в легальный бизнес несколько миллионов евро, принадлежащих крупной мафиозной группировке из Санкт-Петербурга. Это средства, как утверждают в Федеральном управлении уголовной полиции, добыты такими нелегальными методами, как торговля крадеными автомобилями, торговля людьми, контрабанда алкоголя и рэкет.
Для отмывания денег менеджеры создали сеть фирм, в которую, в частности, входили подставные оффшорные компании, пользовавшиеся отсутствием финансового контроля, сообщает Handelsblatt (Архивная копия от 21 ноября 2005 на Wayback Machine) (перевод на сайте Inopressa.ru),
Крупные денежные суммы из России, очевидно, проходили через множество счетов в разных странах и использовались в Южном Гессене для увеличения капитала АО, утверждают следователи. Потом они возвращались обратно в Россию в качестве инвестиций в недвижимость.
Прокуратура сообщает, что никто из подозреваемых пока что не взят под стражу. Следствием также выявлены случаи злоупотребления доверием, поскольку несколько членов преступного картеля, судя по всему, присваивали часть денег. Кроме того, Федеральное управление финансовых услуг (BaFin) проводит расследование в отношении ответственных лиц, подозреваемых в манипуляции курсами и инсайдерской торговле. В финансовом расследовании принимает участие также таможенная полиция.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
