Платежная система Western Union ограничила сумму денежных переводов из России за рубеж
22 июля 2019 года
Платежная система Western Union с 22 июля ввела лимит на трансграничные денежные переводы на уровне 600 тысяч рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на письмо компании. Информация об этом содержится и на сайте Western Union.
Ограничения вводятся «в целях минимизации рисков использования системы Western Union в противоправных целях». Это является частью мер в рамках закона по борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма. Председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева предположила, что Банк России отследил объемы и направления трансграничных переводов Western Union и усмотрел по части из них подозрительные операции.
В условиях оказания услуг платежной системы говорится, что максимальная сумма одного трансграничного перевода или общая сумма трансграничных переводов в течение одного дня, отправляемого резидентом РФ, не может превышать 5000 долларов.
Нерезиденты имеют право осуществлять трансграничные переводы на сумму до 7,5 тысячи долларов на одну операцию. Для отправления перевода выше этой суммы нерезиденты обязаны предоставить Western Union документы, подтверждающие цель операции. Максимальная сумма перевода денежных средств в пользу юридического лица не должна превышать 150 тысяч рублей, или 5 тысяч долларов. Максимальная сумма одного внутрироссийского денежного перевода составляет 350 тысяч рублей.
В январе ЦБ рекомендовал кредитным организациям внимательнее следить за отдельными операциями клиентов. Банк обращал внимание на несколько нестандартных признаков трансграничных переводов: их производят одни и теми же физлица неоднократно в течение дня с минимальными интервалами, часто в крупных торговых точках, где нет контрольно-кассовой техники; суммы превышают обычные суммы переводов физлиц, не связанные с предпринимательством; деньги переводятся нескольким получателям в одни и те же места.
В апреле системы денежных переводов Western Union, «Золотая корона» и Contact ограничили сумму переводов из России в Китай, Казахстан, Кыргызстан и Вьетнам в рамках борьбы с теневыми операциями и «серым» предпринимательством. Western Union установил лимит в 100 тысяч рублей в месяц, «Золотая корона» ограничила сумму переводов в Казахстан до 150 тысяч рублей, в Киргизию - до 100 тысяч рублей, в Китай и Вьетнам - до 1,55 тысячи долларов. Система Contact снизила сумму переводов до 600 тысяч рублей (20 тысяч долларов или евро) в Казахстан и Киргизию, до 100 тысяч рублей - в Китай.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
