Повторные обыски прошли у «черных банкиров», подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 млрд рублей
15 мая 2013 года
Оперативники провели в среду серию обысков в различных банках Москвы по делу о незаконном обналичивании 1,5 миллиарда рублей, сообщается на сайте (Архивная копия от 15 июня 2013 на Wayback Machine) Главного управления МВД России по Москве.
«Сегодня в рамках расследования уголовного дела сотрудники полиции провели 21 обыск в банках, в том числе в ООО КБ «ОПМ-Банк» и ОАО «Банк24.ру», а также по месту жительства подозреваемых», - заявила «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Елена Молотилкина. По ее словам, по итогам обысков принято соответствующее процессуальное решение в отношении лиц, причастных к незаконной банковской деятельности.
18 апреля в МВД сообщили о выявлении факта вывода в теневой сектор экономики 1,5 миллиарда рублей через счета, открытые в КБ «ОПМ-Банк». Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, по их словам, пресекли деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств с января 2011 года.
Полиция установила, что денежные средства «клиентов» переводились по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-«Однодневок», открытых в ООО «Коммерческий банк «ОПМ-банк», а выдача наличных производилась через его депозитарий. За свои услуги они взимали комиссионные - до пяти процентов от суммы обналиченных средств.
Во время апрельских обысков у «подпольных банкиров» оперативники изъяли драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей. Перед этим сообщалось, что задержаны четыре человека по подозрению в том, что они, осуществляя переводы по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в «ОПМ-банке», выводили деньги клиентов «в тень».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
