Подмосковная банда аферистов набрала в банках кредитов на 500 млн долларов
3 декабря 2008 года
Милиция Московской области расследует случай беспрецедентного мошенничества с банковскими кредитами. Аферистам, выдававшим себя за преуспевающих бизнесменов, удалось получить ссуды на общую сумму более полумиллиарда долларов.
В состав преступной группы входили два москвича и житель Калининграда, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на управление информации и общественных связей ГУВД Московской области. Подозреваемые обвиняются в незаконном получении кредитов, мошенничестве и легализации денежных средств.
По данным следователей, только на территории Московского региона обвиняемые присвоили себе более 2 миллиардов рублей, а география их преступной деятельности включает Калининград, Москву и Подмосковье.
В период с 2006 по 2008 год от действий злоумышленников пострадали более 50 коммерческих организаций, в том числе ряд крупных банков, и более 100 физических лиц.
Схема совершения преступления выглядела следующим образом. Подозреваемые входили в доверие к должностным лицам коммерческих банков, представляясь предпринимателями, которые занимаются куплей-продажей медикаментов и медицинского оборудования.
"Участники группировки пытались произвести впечатление финансово благополучных людей, для чего приобретали дорогостоящие автомобили и другие предметы роскоши", - пояснили в милицейском ведомстве.
Помимо внешней маскировки жулики предоставляли кредиторам поддельные документы об имуществе - медицинском оборудовании, которое могло использоваться в качестве залога. Будущим жертвам также демонстрировалась фальшивая финансово-хозяйственная документация, якобы подтверждавшая успешную деятельность лжепредпринимателей, которая обосновывала экономическую выгоду сделки и гарантию возврата кредита.
После получения кредита деньги перечислялись на адреса подконтрольных мошенникам организаций-однодневок. "Ежедневно с их счетов снималось до 1 млн долларов", - подчеркнул представитель ГУВД.
По данной схеме мошенники оформляли до шести кредитов в месяц. "На первоначальном этапе для сокрытия хищения денежных средств фирмы выплачивали проценты по первоначальным кредитам, частично возвращали их, создавая видимость кредитоспособности", - заключили в ГУВД.
В настоящее время уголовные дела направлены в суд.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
