Подозреваемой из «списка Магнитского» по делу о хищениях через НДС нашли сообщника — строителя, связанного с МИДом
11 июля 2013 года
В деле о хищении чиновниками налоговой службы и их сообщниками свыше 4,4 млрд бюджетных рублей через незаконный возврат НДС появился еще один обвиняемый. Вслед за экс-начальницей отдела камеральных проверок небезызвестной 28-й налоговой инспекции в Москве Ольгой Цымай обвинение в мошенничестве предъявлено основателю строительной фирмы, связанной с МИДом, пишет «Коммерсант».
Новым фигурантом дела стал создатель и акционер строительной фирмы МРСУ-1 Александр Милушкин, пишет газета. По сведениям издания, до недавнего времени мужчина находился в командировке на Украине, но, узнав об интересе к нему со стороны СКР, добровольно вернулся в страну и пришел побеседовать со следователями. Адвокат Милушкина рассказал журналистам, что их клиента в Москву буквально выманил бывший сотрудник Кредитимпекс-банка Алексей Куликов, убедивший бизнесмена, что ему лучше приехать и объясниться, чтобы «не потерять бизнес».
В начале июня, по словам адвоката, Милушкин побеседовал со следователем Денисом Никандровым - тем самым, который ранее вел громкое «игорное дело» и которому материалы о налоговом хищении были переданы в 2012 году. СМИ сообщали, что Никандров ранее допросил ряд подозреваемых, в том числе бывших сотрудников УВД, которые, по версии следствия, фальсификациями помогли налоговикам в их хищениях. Некоторые дали признательные показания, впрочем, подробности не сообщались.
На следующий день после знакомства со следователем Милушкин вновь явился в СКР, где заявил, что ни в чем не виноват и был задержан, рассказал его адвокат. Затем бизнесмена арестовал Басманный суд, а чуть позже ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Роль Милушкина в хищениях по версии СКР
По версии следствия, преступная группа из числа сотрудников налоговой службы и их подельников, организованная в 2009 году, зарегистрировала на подставные лица девять фирм и изготовила ложные документы, подтверждавшие их право на возмещение НДС. Цымай в преступной схеме отвечала за то, чтобы данные фирмы и документы благополучно прошли проверку и получили положительное решение налоговиков о возмещении НДС на сумму 4 447 905 218 рублей, считают в СКР.
Деньги, как считается, поступали траншами на счета фиктивных компаний из управления Федерального казначейства по Москве с октября 2009 года по май 2010-го. А затем под фиктивные контракты якобы были переведены на обналичивание в другие фирмы или выведены за границу.
Примечательно, что начальницей Цымай Ольгой Степановой - одной из самых известных фигуранток «Списка Магнитского», которую коллеги покойного аудитора Hermitage Capital считают причастной к его гибели в СИЗО - следствие до сих пор не заинтересовалось. Была попытка осенью прошлого года, но до сих пор никаких вестей о том, что Степановой грозит уголовное преследование, не поступало.
Что касается Муилушкина, его роль в афере с НДС, по версии следствия, сводилась к следующему. Он, считают в СКР, фактически контролировал ООО «Даймонд A.M.» и ООО «Альфа-Мет», через которые в 2009-2010 годы в Турцию якобы под фиктивные контракты на строительство отелей и спортцентра были выведены 797,9 млн рублей из похищенных средств. Информацию о возможной причастности Милушкина к хищениям СКР, по словам адвоката бизнесмена, почерпнул из показаний одного из номинальных директоров «Даймонда» и еще одного, засекреченного, свидетеля.
Примечательно, что основанная Милушкиным фирма МРСУ-1 в сентябре прошлого года была втянута в околокоррупционный скандал. Тогда в интернете появилось открытое письмо якобы от имени сотрудников МИД РФ, которые обвинили главу ведомства Сергея Лаврова и некоторых других чиновников в коррумпированности. Стройфирма упоминалась в том контексте, что она якобы незаконно получает контракты от МИД на строительство и ремонт объектов министерства в России и за границей. Владельцем фирмы авторы открытого письма называли Владимира Михайлова, который якобы является гражданским супругом директора Валютно-финансового департамента МИД Татьяны Зудиной.
Бизнесмен отрицает вину
Что касается претензий к акционеру МРСУ-1 по «налоговому делу», адвокат Милушкина заявлил журналистам», что связь его клиента с «Даймондом» довольно призрачна - к регистрации этой фирмы имел отношение один из курьеров его клиента, который в то время подрабатывал регистрацией коммерческих структур на себя.
Сам же Милушкин, по его словам, до допроса в СКР не знал, для чего использовались «Даймонд» и «Альфа», успевшие несколько раз поменять владельцев и директоров. Эти аргументы адвокат накануне привел в Мосгорсуде, который рассматривал запрос об изменении обвиняемому меры пресечения. Суд не внял заверениям защиты и оставил бизнесмена в СИЗО.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
