Подписан закон о противодействии отмыванию доходов
7 августа 2001 года
Президент РФ Владимир Путин 6 августа подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», передает «Интерфакс». Закон вступит в силу 1 февраля 2002 года.
Установленная граница, свыше которой сделки подлежат усиленному контролю, если в них усматриваются подозрительные признаки, - 600 тысяч рублей. В законе определены шесть критериев подозрительности сделок.
Информация о таких сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган - Центр финансового мониторинга, где её будут анализировать специалисты. В случае подтверждения признаков подозрительности Центр передает материалы в правоохранительные органы.
Под контроль, прежде всего, берутся операции по покупке валюты, обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, внесение в уставной капитал организаций большой суммы наличных денег. В министерстве финансов говорят о том, что основная задача подписанного закона - пресекать процесс вливания в экономику денег из сфер наркобизнеса, рэкета и подобных.
Закон обязывает финансовые организации сообщать в уполномоченный орган о подозрительных сделках. Кроме того, предусмотрено наказание за разглашение информации, полученной Центром финансового мониторинга.
Под действие закона не подпадают сделки с недвижимостью. Но в перспективе закон может дорабатываться, а список признаков подозрительных сделок - изменяться.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
