Подписан закон о противодействии отмыванию доходов

7 августа 2001 года

Президент РФ Владимир Путин 6 августа подписал закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», передает «Интерфакс». Закон вступит в силу 1 февраля 2002 года.

Установленная граница, свыше которой сделки подлежат усиленному контролю, если в них усматриваются подозрительные признаки, - 600 тысяч рублей. В законе определены шесть критериев подозрительности сделок.

Информация о таких сделках должна направляться в специальный уполномоченный орган - Центр финансового мониторинга, где её будут анализировать специалисты. В случае подтверждения признаков подозрительности Центр передает материалы в правоохранительные органы.

Под контроль, прежде всего, берутся операции по покупке валюты, обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, внесение в уставной капитал организаций большой суммы наличных денег. В министерстве финансов говорят о том, что основная задача подписанного закона - пресекать процесс вливания в экономику денег из сфер наркобизнеса, рэкета и подобных.

Закон обязывает финансовые организации сообщать в уполномоченный орган о подозрительных сделках. Кроме того, предусмотрено наказание за разглашение информации, полученной Центром финансового мониторинга.

Под действие закона не подпадают сделки с недвижимостью. Но в перспективе закон может дорабатываться, а список признаков подозрительных сделок - изменяться.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Подписан закон о противодействии отмыванию доходов», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.