Подпольных банкиров с доходом в 28 млн задержали в Москве

13 октября 2016 года

Столичные правоохранители задержали двух теневых банкиров, доход которых составлял не менее 28 миллионов рублей, сообщает пресс-служба городского главка МВД.

Известно, что теневую банковскую деятельность без лицензии осуществляла целая группа. Ее участники использовали счета подконтрольных фиктивных компаний, покупали и продавали валюту, открывали и вели счета юрлиц, проводили инкассацию, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание.

В ходе расследования стражи порядка провели восемь обысков в Москве и Подмосковье. Им удалось задержать двух подозреваемых, которых отправили под домашний арест.

Источники править

 
Эта статья содержит материалы из статьи «Подпольных банкиров с доходом в 28 млн задержали в Москве», опубликованной интернет-портала «Подмосковье сегодня» (mosregtoday.ru) и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Creative Commons
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.