Пойманы первые подозреваемые по скандальному делу о хищении 1,2 млрд из ПФР
21 апреля 2010 года
В деле о хищении 1,2 млрд рублей из Пенсионного фонда РФ появились первые задержанные, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) при МВД РФ Ирина Дудукина.
Как пишет «Интерфакс», она не уточнила, сколько человек задержано и кем являются задержанные. Дудукина добавила, что определен круг коммерческих структур, которыебыли задействованы в этой преступной схеме. По данным источника агентства, среди задержанных нет сотрудников ЦБ РФ, хотя их причастность к мошенничеству ранее рассматривалась.
- В деле может быть замешан сокамерник Япончика
В пресс-службе СК сообщили, что по результатампроведения обысков в помещениях Московского филиала Тверскогокоммерческого банка «КБЦ», АКБ «Русско-германский торговый банк», офисахряда организаций и в местах проживания подозреваемых «изъятыдоказательства причастности задержанных к этому преступлению».
Как сообщалось, 13 ноября 2009 года неизвестный принес в ОПЕРУЦентробанка два фальшивых платежных поручения на сумму 1 млрд 250 млнрублей якобы от имени ПФР, по которым банк начал перевод денег.После выявления факта мошенничества ЦБ приостановил транзакцию изаблокировал счета получателей денег. Позже похищенные средства быливозвращены на счета ПФР в полном объеме.
Отметим, что в конце января этого года заместитель министра внутренних дел -начальник СК при МВД РФ Алексей Аничин заявил, что основногоподозреваемого в деле о попытке хищения со счета ПФР 1,25 млрд рублей неудастся задержать в ближайшее время.
В интервью «Российской газете» Аничин сообщил, что следствию неудалось идентифицировать заснятого камерой наблюдения человека,принесшего в Центробанк от имени ПФР платежные поручения на сумму 1,25млрд рублей.
«К сожалению, видеокамера расположена сверху, и идентифицироватьчеловека сложно. Так вот, пленку с этим гражданином мы обнародовали лишьпосле того, как оперативники убедились, что заснятого человека мы,скорее всего, не скоро найдем, его просто, судя по всему, нет уже встране», - сказал замглавы МВД РФ.
В то же время, по его словам, в деле есть подозреваемые, «которые четко знали, накаких счетах и какие деньги лежат». «Они смогли с одного счета на другой перекинуть суммы, объединив деньги. И уже с этого объединенного счета миллиарды должны были траншами разойтись по разным-разным, в том числе, западным банкам и в офшоры», - рассказал Аничин.
Однако, отметил он, преступники успели перекинуть деньги только впервый банк - российский. «Отсюда дальше сумма должна была дробиться. Науровне этого банка - он только начал перечислять деньги - всезаблокировалось. Центробанк эти деньги вернул», - отметил глава СК приМВД РФ.
Он добавил, что по наглости исполнения это преступление можетпретендовать на «кражу века».
Со своей стороны, заместитель Аничина Александр Матвеев сообщил,что деньги, похищенные в ноябре 2009 года со счета ПФР, были переведенына счета ряда фирм, одна из которых располагалась на Кипре.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
