Политикам запретят хранить деньги в швейцарских банках
11 июля 2002 года
Федеральная банковская комиссия Швейцарии объявила, что добьется внесения поправок в швейцарский закон о борьбе с отмыванием денег. Их цель - помешать иностранным политическим деятелям и преступникам хранить деньги в банках Швейцарии.
Изменить закон об отмывании предложили сами банкиры, которые считают, что лица, связанные с политической жизнью, должны рассматриваться законом как заведомо подозрительные. Слишком часто они незаконно вывозят деньги с родины в Швейцарию, и шумные скандалы сильно вредят репутации всех швейцарских банков.
Теперь взаимодействие с ними будет значительно отличаться от работы с простым клиентом. "Особое значение следует придавать личной встрече банкира с потенциальным клиентом", - цитирует "Коммерсант" новый законопроект. Кроме того, "следует запретить банкам и инвестиционным компаниям верить информации о происхождении денег, которую предоставляют потенциальные клиенты, и обязать непременно проверять эту информацию, наводя справки и используя все возможные источники сведений". Представители банковской комиссии подчеркнули, что банкам следует обращать особое внимание на страну проживания клиента, его деловые интересы и связи, размер его личного состояния, а также на то, от кого поступают деньги на счет клиента и кому деньги с этого счета перечисляются.
Теперь до сентября этого года поправки будут обсуждаться швейцарским финансовым сообществом, а к декабрю их уже предполагается внести в закон.
В 1986 году Швейцария заморозила около 300 млн. долл. на счетах, принадлежавших президенту Филиппин Фердинанду Маркосу и его приближенным. К 1998 году, когда власти Швейцарии приняли решение вернуть средства филиппинскому государству, сумма на счетах благодаря начисленным процентам выросла вдвое.
В 1997 году власти Швейцарии заморозили счета бывшего заирского диктатора Мобуту Сесе Секо на 4 млрд. долл. Пока счета остаются замороженными √ швейцарское правительство требует от африканцев доказательств, что эти деньги были похищены.
В 2001 году Индонезия обращалась к Швейцарии с просьбой выяснить наличие в швейцарских банках золотых счетов диктатора Сухарто. По данным индонезийской прокуратуры, через швейцарские банки им было проведено 9 млрд. долл. Сам Сухарто категорически отрицал, что держит деньги за рубежом.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
