Полиция Испании разыскивает предпринимательницу из России по делу о контрабанде кокаина
26 июня 2007 года
Полиция Испании в ходе расследования по делу о международной торговле наркотиками в рамках крупномасштабной операции «Вспышка» объявила в розыск предпринимательницу российского происхождения Оксану Зумареву.
32-летняя Зумарева обвиняется в сокрытии имущества компаний, входящих в холдинг Nanton, созданный ее мужем Виго Альфонсо Хункалем Сантосом. Сам бизнесмен был задержан в январе 2007 года вместе с 35-ю подельниками — его подозревают в контрабанде кокаина в крупных размерах, сообщает El Pais (полный текст на сайте Inopressa.ru).
В момент расцвета своей империи Хункаль Сантос решил открыть бизнес в России, где создал несколько рыболовецких предприятий на севере Балтийского моря. Во время одной из деловых поездок он познакомился со своей будущей женой. Пять лет назад они поженились. Тогда же Хункаль Сантос заключил контракты с крупными российскими предпринимателями, некоторые из них связаны с газовым сектором.
Оксана Зумарева, которой принадлежали магазины Uyut Hidro и Privet Cocinas в торговом центре A Barca в Понтеведре, взяла компании под свой контроль после того, как ее супруг попал в тюрьму. Национальный суд наложил арест на эти предприятия в рамках расследования дела об отмывании денег.
В результате 50 работников и членов экипажа после ареста 20 предприятий и шести рыболовецких судов, принадлежавших холдингу, подали в суд на компанию и ее филиалы.
Чтобы спасти часть семейных предприятий, Зумарева решила сокрыть имущество. Например, в порту Бербес, где расположены как минимум пять филиалов компании, перешедших в ведение администрации порта, Зумарева поменяла замки в помещениях, чтобы сдать их в аренду. Расследование и поиск Оксаны Зумаревой продолжается.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
