Полиция Кировской области уличила наркоторговцев в отмывании денег через биткоины

7 декабря 2017 года

Полиция Кировской области выявила преступную схему по отмыванию средств, полученных от наркоторговли. Деньги переводились в криптовалюту, а потом обналичивались.

Члены организованной преступной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, сообщает официальный сайт (Архивная копия от 10 июня 2021 на Wayback Machine) МВД РФ.

Затем прибыль наркоторговцев переводилась в криптовалюту (биткоины). «После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 («Легализация денежных средств, полученных преступным путем») УК РФ. Виновным грозит наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей.

МВД все чаще проявляет интерес к криптовалюте, полагая, что ее активно используют в преступных целях. Месяц назад в Воронеже был задержан по аналогичному уголовному делу 35-летний мужчина, который в период с 2016-го по 2017 год он «получил доход в виде цифровой валюты «биткоин» от сбыта наркотиков"

«Для придания правомерного вида указанным денежным средствам мужчина совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым. Таким образом, житель Воронежа получил около миллиона рублей», - сказали в областном полицейском главке.

Добавим, криптовалюты становятся все более популярным средством накопления и заключения сделок, а курс биткоина продолжает стремительно расти. В настоящий момент за один биткоин можно получить свыше 14 тысяч долларов.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Полиция Кировской области уличила наркоторговцев в отмывании денег через биткоины», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.