Полиция Кировской области уличила наркоторговцев в отмывании денег через биткоины
7 декабря 2017 года
Полиция Кировской области выявила преступную схему по отмыванию средств, полученных от наркоторговли. Деньги переводились в криптовалюту, а потом обналичивались.
Члены организованной преступной группы осуществляли сбыт наркотических веществ бесконтактным способом. Деньги от покупателей поступали на электронные кошельки, которые постоянно менялись, сообщает официальный сайт (Архивная копия от 10 июня 2021 на Wayback Machine) МВД РФ.
Затем прибыль наркоторговцев переводилась в криптовалюту (биткоины). «После этого биткоины через электронные биржи выводились на счета, зарегистрированные участниками преступной группы. Далее криптовалюта конвертировалась обратно в рубли и расходовалась», - рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 174.1 («Легализация денежных средств, полученных преступным путем») УК РФ. Виновным грозит наказание в виде штрафа в 120 тысяч рублей.
МВД все чаще проявляет интерес к криптовалюте, полагая, что ее активно используют в преступных целях. Месяц назад в Воронеже был задержан по аналогичному уголовному делу 35-летний мужчина, который в период с 2016-го по 2017 год он «получил доход в виде цифровой валюты «биткоин» от сбыта наркотиков"
«Для придания правомерного вида указанным денежным средствам мужчина совершил финансовые операции по обмену цифровой валюты на российские рубли и переводу их на лицевые счета, принадлежащие ему и его знакомым. Таким образом, житель Воронежа получил около миллиона рублей», - сказали в областном полицейском главке.
Добавим, криптовалюты становятся все более популярным средством накопления и заключения сделок, а курс биткоина продолжает стремительно расти. В настоящий момент за один биткоин можно получить свыше 14 тысяч долларов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
