Полиция нагрянула с обысками в офис Mossack Fonseca в Сальвадоре
9 апреля 2016 года
Сотрудники правоохранительных органов Сальвадора в пятницу устроили рейд на местное представительство панамской компании Mossack Fonseca, оказавшейся в центре громкого офшорного скандала, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу Генеральной прокуратуры Сальвадора Дугласа Мелендеса, возглавившего операцию.
По словам Мелендеса, за день до обысков со входа в офис филиала Mossack Fonseca пропала вывеска компании, что показалось стражам порядка весьма подозрительным. Позднее сотрудник организации рассказал, что компания готовилась к переезду.
"К настоящему моменту мы не можем говорить о каких-то преступлениях. Все что мы можем сейчас делать, это свою работу", - заявил генпрокурор, отметив, что изъятые из офиса документы и компьютерная техника помогут выяснить, насколько финансовая деятельность компании соответствовала местным законам.
По его словам, уже сейчас можно с уверенностью утверждать, что отделение Mossack Fonseca в Сальвадоре помогало головному офису в хранении и использовании информации о клиентах по всему миру.
При этом Reuters отмечает, что офис в Сальвадоре не значится на корпоративном сайте Mossack Fonseca. Сотрудники компании в Панаме в пятницу были недоступны для комментариев.
Напомним, в минувшее воскресенье были опубликованы результаты масштабного журналистского расследования теневых сетей офшоров, которое базировалось на утечке 11,5 миллиона документов из архива панамской юридической компании Mossack Fonseca. Из этих бумаг, получивших название "Панамские документы", следует, что Mossack Fonseca помогала клиентам, в том числе мировым лидерам, чиновникам и преступникам, отмывать деньги, избегать санкций и уходить от налогов.
Власти ряда стран выразили готовность расследовать случаи отмывания денег. В частности, 7 апреля генеральный прокурор Женевы Оливье Жорно сообщил о решении начать следственные процедуры по делу о "Панамских документах". Президент Панамы Хуан Карлос Варела также заявил о создании спецкомиссии по расследованию "панамагейта" и призвал к сотрудничеству государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Некоторые страны обрушились и на саму Панаму. В частности, Франция призвала внести эту латиноамериканскую страну в черный список офшорных зон. Власти Панамы назвали обвинения против страны дискриминационными и нечестными и пообещали Парижу принять ответные меры.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
