Полиция пришла в офисы «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербурге
9 июня 2015 года
Следствие и экономическая полиция Петербурга обыскали квартиры бизнесменов и офисы одних из крупнейших финансово-кредитных структур России - «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка».
Обыски начались утром 9 июня в 11 петербургских квартирах. Десятки сотрудников Главного следственного управления, «банковского» отдела управления экономической безопасности и СОБР ГУ МВД, как сообщает «Фонтанка.ру», работают по уголовному делу, возбужденному в мае этого года по части второй пункта «б» статьи 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Еще до появления уголовного дела в мае этого года межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западу оценило масштаб деятельности злоумышленников - ими обналичено не менее двух миллиардов рублей.
Обыски затронули петербургский головной офис «Альфа-банка» на Фурштадской улице, дополнительный офис «Арсенальный», петербургский головной офис «Промсвязьбанка» на Миллионной и дополнительный офис на улице Ярослава Гашека.
По версии ГСУ, организатором схемы обналичивания является 29-летний безработный из Кингисеппа Раков. Задержанных по этому делу подозревают в создании десятков номинальных юридических лиц и открытии счетов в упомянутых банках. Так, в номинальных компаниях создавались липовые рабочие места, получались зарплатные карты, на них переводилось в месяц примерно по 150 тысяч рублей, а затем деньги снимались через банкоматы.
Руководитель пресс-службы «Промсвязьбанка» сообщила РБК, что в офисе банка проходит проверка документов одного из клиентов, с деятельностью банка она не связана.
В «Альфа-банке» также сообщили, что проверка не связана с деятельностью самого банка.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
