Полномочия FATF будут расширены
1 октября 2001 года
Страны «большой семерки» рассматривают возможность расширения полномочий Рабочей группы по финансовым операциям (Financial Action Task Force - FATF): если до сих пор основной задачей группы являлась борьба с отмыванием денег, полученных преступным путем, то теперь ей могут быть предоставлены полномочия отслеживать движение средств, заработанных законным способом, но использующихся для финансирования террористической деятельности, пишет газета "Ведомости".
Таким образом, FATF может стать одним из ключевых игроков в финансовой войне, объявленной террористам в развитых странах во главе с США. США, Франция и Великобритания предложили провести встречу, чтобы обсудить вопрос о расширении полномочий группы. «FATF изучает происхождение средств, - заявил министр финансов Великобритании Гордон Браун. - Теперь мы просим ее заняться изучением того, как они используются».
В самой FATF считают, что расширение полномочий группы выглядело бы логичным, если бы финансовые институты и страны смогли реорганизовать систему предоставления информации о подозрительных средствах и транзакциях: преимущество FATF по сравнению с новой организацией состоит в том, что она уже функционирует и имеет опыт работы с криминалом.
Сложность задачи, которая может быть поставлена перед FATF, состоит в том, что значительная часть средств, использующихся террористами, имеет законное происхождение, и банки не намерены сообщать о них, как они делают это, обнаруживая грязные деньги. «Отсутствие прозрачности - серьезная проблема. Это будет главным препятствием на пути отслеживания средств, которые вовсе не обязательно имеют незаконное происхождение», - заявил газете источник, близкий к FATF.
Если FATF получит дополнительные полномочия по поиску денег террористов, давление на страны, которые, по мнению группы, недостаточно активно участвуют в международной борьбе с отмыванием грязных денег, возрастет. Непрозрачность финансовой информации и пассивность властей в борьбе с нелегальными доходами могут быть расценены международным сообществом как невольное пособничество террористам, заключают «Ведомости».
Сейчас в «черный список» группы входят 19 стран, включая Россию.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
