По делу об отмывании денег через банк «Нефтяной» арестовали двух банкиров
13 апреля 2006 года
Басманный суд Москвы санкционировал арест двух банкиров - Андрея Салимова и Станислава Прасолова - по делу об отмывании денежных средств через банк «Нефтяной». «Суд выдал санкцию на арест Салимова и Прасолова еще 16 марта по ходатайству Генпрокуратуры РФ», - сообщили «Интерфаксу» в суде.
По данным «Коммерсанта», Салимов и Прасолов были задержаны в Генпрокуратуре, куда их вызвали на допрос в качестве свидетелей по делу КБ «Нефтяной». Во время допроса процессуальный статус банкиров изменили, переведя из свидетелей в обвиняемых.
Вскоре после сообщения об аресте менеджеров председатель правления банка «Нефтяной» Марина Чекурова сообщила «Прайм-ТАСС», что Банк России запретил «Нефтяному» принимать частные вклады. Запрет введен из-за несоответствия структуры активов банка требованиям закона о страховании вкладов. «Банк сворачивает деятельность, сокращает персонал», - сказала она.
Два бывших менеджера банка «Нефтяной» - председатель правления КБ «Народный кредит» Салимов и председатель правления КБ «Премьер» Прасолов - обвиняются по двум статьям уголовного кодекса - в незаконной банковской деятельности (ст.172) и в легализации денежных средств, полученных преступным путем (ст.174). Оба уволились из «Нефтяного» в феврале 2005 года. По данным следствия, обвиняемые входили в преступную группу организованную президентом «Нефтяного» Игорем Линшицем, который объявлен в розыск. В результате действий группы, утверждает следствие, ее участники незаконно получили доход в размере 57 млрд рублей. «Следствием установлено, что часть этой суммы - 610 млн рублей - Линшиц легализовал», - заявил источник агентства.
Ранее по ходатайству Генпрокуратуры в рамках дела банка «Нефтяной» суд санкционировал арест главного бухгалтера банка Натальи Фроловой и бывшего начальника отдела векселей Веры Гавриловой.
В декабре прошлого года Генпрокуратура России проводила обыски в банке «Нефтяной» в Москве. Было возбуждено уголовное дело. Линшиц скрылся от следствия ему заочно было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ - 172 (незаконная банковская деятельность) и 174 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)». По некоторым данным, сейчас Линшиц завершает процедуру получения гражданства Израиля. В окружении Линшица не раз заявляли, что его уголовное преследование связано с тем, что он был одним из основных спонсоров Союза правых сил.
Банк «Народный кредит» зарегистрирован в июне 1993 года. В 2001 году приобретен ОАО «Инвестиционная компания КИК». Уставный капитал — 300 млн руб. В рейтинге агентства «Интерфакс-рейтинг» по размеру активов (42,8 млн долларов) находится на 541-м месте (собственный капитал — 11,7 млн долларов). В КБ «Народный кредит» комментировать арест Андрея Салимова не стали.
Банк «Премьер» зарегистрирован в августе 1988 года. С начала деятельности специализировался на валютном обслуживании клиентов, имел развитую сеть пунктов обмена валюты. Уставный капитал — 41,7 млн рублей. В рейтинге агентства «Интерфакс-рейтинг» по размеру активов (16,7 млн долларов) находится на 877-м месте (собственный капитал — 4,1 млн долларов). «Хочу подчеркнуть, что арест Станислава Прасолова никак не связан с нашим банком, - заявил «Коммерсанту» председатель совета директоров и акционер банка «Премьер» Александр Хмелевский. - Насколько мне известно, обвинения ему предъявлены по работе в «Нефтяном». У нас он работает с середины прошлого года. За время работы проявил себя как очень хороший специалист. Его знают на рынке как крупного специалиста и порядочного, честного человека. Надеюсь, следствие во всем разберется».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
