По состоянию на октябрь 2009 года по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров
16 октября 2009 года
На сегодняшний день по статье «Отмывание денег» вынесено 7 приговоров, из которых 1 приговор был вынесен в 2006 году, а 6 приговоров, которые находятся в процессе исполнения, – в 2009 году, сообщил журналистам на пресс-конференции в Ереване руководитель центра финансовых наблюдений Центрального банка Армении Даниел Азатян.
По словам специалиста ЦБ, первый приговор «был ласточкой в выявлении преступлений по отмыванию денег», в результате которого конфискована небольшая сумма в 1 млн. драмов. Что же касается остальных шести преступлений, то в связи с этим Азатян сказал, что конфискации было подвергнуто порядка 40 млн. драмов, часть из которых была перенаправлена в госбюджет.
Центр финансового мониторинга ЦБ был создан в 2005 году и его целью является реализация предусмотренных законом функций по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
По состоянию на 1-ое октября у Центра финансового мониторинга ЦБ Армении 417 финансовых и 639 нефинансовых подотчетных учреждений.
Комитет Совета Европы МАНИВАЛ по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в сентябре утвердил отчет оценки третьего этапа системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Армении.
Комитет Совета Европы МАНИВАЛ – специализированная структура, которая осуществляет взаимооценку систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма стран-членов ЕС. Армения является членом комиссии МАНИВАЛ с 2006 года.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
