Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей

7 января 2019 года

Правительство России предложило ввести обязательную идентификацию для участников лотерей при получении выигрышей выше 15 тысяч рублей, следует из проекта федерального закона, внесенного кабмином в Госдуму.

«Законопроектом предлагается внести изменения в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", предусматривающие отнесение операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом; дополнить ФЗ нормой, устанавливающей случай, когда идентификация участника лотереи не проводится (при выплате, передаче или предоставлении участнику лотереи выигрыша на сумму менее 15 тыс. рублей», – говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что идентификация будет проводиться в тех случаях, когда «возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях отмывания доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

В данный момент, согласно законодательству, для получения выигрыша в лотереях нет необходимости проходить идентификацю.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Правительство предложило ввести обязательную идентификацию при выплате лотерейных выигрышей», автор: Александр Аксенов, опубликованной Bookmaker-ratings.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.