Правительство предложило ужесточить требования к владельцам букмекерских компаний

1 июля 2019 года

Правительство России предложило запретить лицам с непогашенной судимостью являться бенефициаром оператора азартных игр, следует из проекта федерального закона, размещенного на портале проектов нормативных правовых актов. Документ подготовлен Минфином.

«Не могут выступать организаторами азартных игр юридические лица, учредителями, участниками, бенефициарными владельцами которых являются лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления», — говорится в законопроекте о поправке к федеральному закону «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Аналогичные изменения также вносятся в закон, посвященный организации лотерей.

Нормы, запрещающие лицам с непогашенной судимостью быть учредителем организатора азартных игр, были приняты еще в 2009 году, сейчас этим лицам запретили быть бенефициарами таких компаний.

«Для выполнения рекомендации ФАТФ по недопущению преступников к бенефициарному владению компаний, занимающихся организацией азартных игр, законом устанавливаются требования к членам исполнительных и коллегиальных органов управления организатора азартных игр запрета на участие в них лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за экономические преступления, за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие», — сообщили «РБ» в пресс-службе министерства финансов.

Также организаторы азартных игр будут обязаны ежегодно отчитываться о своих бенефициарных владельцах, а также предоставлять документы, подтверждающие такие сведения.

Бенефициаром является физическое лицо, прямо или косвенно является конечным владельцем 25% предприятия и более, либо имеет возможность контролировать действия организации.

"

Источники

Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.

Мнения

Пожалуйста, прочтите правила общения и оформления реплик на портале Викиновости

Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.

Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.

Несколько советов по оформлению реплик:

• Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
• Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
• Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
• Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.

Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.

Добавить комментарий