Преемник Саддама обвиняется в финансовых махинациях в 200 млн долларов
14 апреля 2003 года
Каждый день Ахмед Чалаби, которого Пентагон хотел бы видеть преемником Саддама Хусейна и тайно доставил в Ирак неделю назад, устраивает в Насирии приемы для местных сановников. Но с главы Иракского национального конгресса Чалаби не сняты обвинения в финансовых нарушениях, главное из которых касается банковского скандала в Иордании, где речь идет о сумме в 200 млн долл.
В 1992 году иорданцы заочно судили Чалаби и приговорили его к 22 годам заключения за 31 случай растрат, краж, ненадлежащего использования средств вкладчиков и валютные спекуляции. Чалаби всегда настаивал на том, что обвинения были выдвинуты по политическим мотивам. Истинная природа обвинений, связанных с крахом Petra Bank в Иордании, известна не многим, но в распоряжение The Guardian (перевод на сайте Inopressa.ru) попали некоторые документы.
Отчеты, составленные тогда следователями в Лондоне и Иордании, в том числе о расследованиях, проведенных бухгалтерской фирмой Arthur Andersen, показывают, как миллионы долларов, принадлежащих вкладчикам, переводились на другие счета семейной империи Чалаби - в Швейцарии, Ливане и Лондоне, откуда они не вернулись.
После относительно скромного начала, когда в 1977 году Чалаби стал одним из основателей Petra Bank, он превратился в одного из самых сильных и влиятельных бизнесменов Иордании. Он даже приобрел у США лицензию на выпуск в Иордании карточек Visa и завел хорошие связи при королевском дворе.
Как утверждают банковские источники в Лондоне, своим первоначальным процветанием финансовая империя Чалаби обязана поддержке коронованного принца Иордании Хасана, благодаря которому Petra Bank впервые удалось открыть филиалы на оккупированном Израилем Западном берегу.
Предмет гордости
Репутация Petra Bank также связана с манипуляциями в области обмена валюты. В протоколах заседаний правления, попавших впоследствии в руки следователей, зафиксировано, как Чалаби хвастается тем, что банк без труда обходит действующие в Иордании ограничительные правила валютного обмена. Банковский источник в Лондоне сообщил: «Он гордился тем, что беспокоиться не о чем. Он говорил, что перевел 20 тыс. долл. жене высокопоставленного (иорданского) правительственного чиновника, чтобы та могла купить нижнее белье.
Члены семьи Чалаби также входили в руководство осуществляющей сделки с золотом компании SCF в Лондоне, инвестиционной компании Socofi в Женеве, банка Mebco в Женеве и Бейруте, а также вашингтонским отделением Petra International. Из документов видно, что в сферу интересов Чалаби входили и иорданские компании «Аль Римал» и «Абхара». К моменту краха Petra Bank был третьим по величине иорданским банком, и правительству, борющемуся с бедностью, чтобы предотвратить крах всей банковской системы страны, пришлось выплатить 200 млн долл. вкладчикам, которые в противном случае потеряли бы свои сбережения.
Чалаби покинул страну, а впоследствии обнаружился в Лондоне, где с шиком жил в квартире на Парк Лейн. Из документов, полученных Guardian, явствует, что толчком к банкротству Petra Bank стало решение главы центрального банка Мухаммеда Саида Набулси ввести правила, регулирующие коэффициенты ликвидности, и ужесточить контроль над оттоком валюты из Иордании. Стремясь поддержать национальную валюту, Набулси приказал банкам держать в Центробанке 30 процентов их валютных активов. Petra Bank, по-видимому единственная из 20 банков, обязанных сделать такие вклады, не сумела выполнить это требование. Тогда центральный банк сменил совет директоров Petra Bank и начал расследование. Через две недели, в августе 1989 года, Чалаби покинул Иорданию.
В отчете Arthur Andersen говорится, что активы банка оказались завышенными на 200 млн долл. В трех основных областях обнаружились огромные долги (около 80 млн долл.), а также «не поддержанные валютные балансы в партнерских банках» (около 20 млн долл.) и деньги, причитающиеся банку, которые не удалось найти (около 60 млн долл.). Многие просроченные ссуды были выданы компаниям, связанным с Чалаби. Швейцарские и ливанская фирмы, Mebco и Socofi, впоследствии также были ликвидированы.
Более детальный 500-страничный отчет технического комитета, написанный на арабском языке по требованию генерального военного прокурора Иордании, был завершен 10 июня 1990 года. В нём Чалаби обвиняют в том, что он непосредственно несёт ответственность за «фиктивные вклады и декларации, завышающие прибыль, убытки, понесенные на акциях и инвестициях, неоплаченные долги компаниям «Абхара» и «Аль Римал». Технический отчет состоит из 106 разделов, каждый из которых посвящен определённым нарушениям или незаконным действиям.
Чалаби прямо назван человеком, чьей властью осуществлялись неправомерные сделки. Поскольку Чалаби судил военный суд государственной безопасности, он не подлежит экстрадиции, но, если он станет лидером Ирака, он не сможет посещать Иорданию. Недавно Чалаби заявил прессе, что покойный король Иордании Хусейн дважды предлагал ему помилование без всяких предварительных условий, но он отверг эти предложения, поскольку не считает, что совершил что-то дурное.
Несмотря на поддержку, которую Пентагон оказывает Чалаби, ЦРУ и Госдепартамент относятся к нему с подозрением. На прошлой неделе он объявил, что планирует встретиться в Насирии с известными иракцами, но Госдеп выступил с возражениями, назвав предполагаемую встречу «коронацией» Чалаби. Встреча пройдет завтра, но под эгидой США и, вероятно, без Чалаби. «Я пошлю на эту встречу своего представителя, - заявил он вчера в интервью программе Breakfast With Frost первого канала BBC. - Никаких решений принимать не будут».
Молчание СМИ
Несмотря на противоречивое прошлое Чалаби, британские СМИ с явной неохотой затрагивают эти темы. The Daily Telegraph, принадлежащая Конраду Блэку, в одно из правлений которого входит известный пентагоновский ястреб и сторонник Чалаби Ричард Перл, в прошлом году опубликовала хвалебный очерк о Чалаби, назвав его «иракским де Голлем». В статье не упоминались ни выдвинутые против него обвинения, ни крах Petra Bank.
На прошлой неделе лондонская Evening Standard привела высказывание Чалаби о том, что крах банка стал следствием интриги между Саддамом и иорданскими властями, и добавила: «Но даже сомневающиеся отдают должное его интеллекту, его знание средневековой японской истории удивительно».
Вчера связаться с Чалаби и получить комментарии не удалось. Помощник сказал, что он на встрече с лидерами племен.
Чалаби обещает, что будущее правительство Ирака не будет проамериканским и не будет требовать от России списать иракские долги
Лидер Иракского национального конгресса (ИНК) Ахмад Чалаби накануне провел консультации в Вашингтоне, где имеет много влиятельных друзей. Пентагон прочит Чалаби на главную роль во временном иракском правительстве. Впрочем, борьба за власть там ещё только начинается.
Отвечая на вопрос газеты «Время новостей», уверен ли он, что иракская оппозиция будет иметь право на свое мнение в правительстве Ирака, где будут заседать американские министры, Лидер Иракского национального конгресса заявил: «Никакого американского правительства в Ираке не будет. Мы сейчас создаем временное иракское правительство, которое должно будет подготовить страну к свободным выборам. Ирак останется единой, целостной страной. И с курдами на севере мы насчет этого тоже договорились».
Касаясь предложения США списать все долги Ирака, в том числе и те суммы, которые Багдад должен России, Чалаби сказал, что иракская оппозиция не выдвигает таких требований. Он заявил: «Иракцы уважают свои обязательства, мы собираемся строить свободное, уважающее себя государство, вести себя цивилизованно. Так что так вопрос не стоит. Мы будем вести двусторонние переговоры с каждым из государств, перед которыми у Багдада есть какие-то обязательства, те же долги, контракты... Тем более, мы хотим иметь хорошие отношения с Россией, страной, имеющей большое влияние».
Говоря о позиции России в отношении войны в Ираке, Лидер Иракского национального конгресса заявил: «...в последнее время позиция президента Путина улучшилась по отношению к нам. Так что мы хотели бы, чтобы Россия приняла участие в послевоенном восстановлении Ирака. И мы будем вести насчет этого с Москвой переговоры».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
