Проблемой финансовой разведки занималась администрация президента
3 ноября 2000 года
В конце прошедшего месяца директор Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) Вячеслав Солтаганов объявил, что в России назрела необходимость в создании службы финансовой разведки. Тогда он в общих чертах рассказал о предполагаемой деятельности «разведчиков», обратив внимание на то, что любая сделка на сумму более 10 тысяч долларов должна будет попасть под контроль этого ведомства. Сегодня Агентство финансовой информации опубликовало существенные подробности этого возможного нововведения.
Во-первых, Вячеслав Солтаганов пояснил, что высказался категорически против создания финансовой разведки в рамках правоохранительных органов, в частности, федеральных органов налоговой полиции, поскольку опасается, что «завтра все будут кричать, что создается полицейское государство, что люди в погонах хотят за всеми следить в замочную скважину».
Во-вторых, как выясняется, нижний предел сделки, попадающей под надзор, может в результате оказаться значительно меньше. По словам Вячеслава Солтаганова, закон должен определять, что финансовая разведка в обязательном порядке ставится в известность обо всех операциях на сумму, превышающую, например, 5 или 10 тыс. долларов.
В-третьих, устные согласования с заинтересованными ведомствами уже проведены. Директор ФСНП сообщил, что глава Центробанка Виктор Геращенко поддерживает эту идею. Кроме того, по словам Солтаганова, не было существенных разногласий на эту тему и с руководителем Минэкономики Германом Грефом. Вот только позиция главы Минфина пока неизвестна новатору. Правда, сам директор ФСНП говорит, что «финансовая разведка - это не ноу-хау Солтаганова, есть мировой опыт, такая служба существует, в частности, в США, Англии, Швеции».
Последнее время мировое сообщество сильно обеспокоено проблемой отмывания «грязных» денег. Вячеслав Солтаганов убежден, что создание в России службы финансовой разведки позволит существенно повысить эффективность борьбы с этим явлением. «Через финансовую разведку будут проходить, в частности, операции с ценными бумагами, недвижимостью, платежи, и эта служба будет контролировать их по адресам, по фамилиям, по счетам, а также по наименованию товаров. Там будет создана целая система отслеживания, позволяющая определять счета, фамилии, банки, куда пошли значительные финансовые потоки», пояснил глава полиции.
Но опасаться нечего. По мнению Солтаганова, в финансовой разведке «должны работать независимые гражданские люди, которые не будут иметь права кого-то вызывать для дачи объяснений». «Они будут вправе работать только с документами, использовать базу данных. А если у сотрудников финансовой разведки возникнут подозрения в отношении конкретной операции, то они передадут материалы об этом в соответствующие правоохранительные органы, которые через оперативно-розыскную деятельность начинают «прощупывать» адресата, а при подтверждении фактов проводят официальную проверку».
И последнее. Вячеслав Солтаганов сказал: «Законодательная наработка с учетом опыта западных стран существует. Я больше чем уверен, что в администрации президента РФ этой проблемой занимались».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
