Прокуратура Германии прекратила дело об отмывании российских денег, в котором фигурировал экс-министр РФ
6 апреля 2012 года
Прокуратура немецкого города Франкфурт-на-Майне прекратила расследование уголовного дела об отмывании 150 млн долларов российского происхождения, в котором фигурировало имя бывшего министра связи РФ Леонида Реймана. Обвиняемыми по делу проходили датский юрист Джеффри Гальмонд и четыре бывших менеджера Commerzbank - Майкл Норт, Вадим Виноградов, Уве Йенссен и Торстен Эрдманн.
О закрытии дела газете «Ведомости» сообщил адвокат Бернд Гросс, работающий в юридической фирме Feigen & Graf, которая защищала на процессе Гальмонда. С Гальмонда и бывших сотрудников Commerzbank были сняты все обвинения, подчеркнул юрист. Таким образом, поводов для подозрений в адрес Реймана также не осталось.
Подробности дела и предъявленного обвинения в адрес Гальмонда и сотрудников Commerzbank франкфуртская прокуратура сообщила в декабре 2011 года. Расследование же, по данным ведомства, началось ещё в июле 2005 года.
Следователи считали, что Гальмонд и менеджеры Commerzbank на протяжении нескольких лет помогали Рейману скрывать его доходы, якобы полученные незаконным путем. В мае 2006 года коммерческий арбитражный суд Цюриха, разбиравший претензии зарегистрированного на Бермудских островах фонда IPOC International Growth Fund на 19,4% акций российской компании «Мегафон», пришёл к выводу, что истинным владельцем фонда является не Гальмонд, а Леонид Рейман.
Гальмонд и Рейман категорически отрицали эту информацию, как и свою причастность к отмыванию денег в составе организованной группы. Тем не менее, в 2008 году по решению бермудского суда IPOC был ликвидирован, а его имущество поделили между владельцами, которые вскоре продали 31,1% «Мегафона» «АФ телеком холдингу» Алишера Усманова.
Что касается менеджеров Commerzbank, то против них были выдвинуты обвинения, так как этот банк ранее называл себя владельцем люксембургской First National Holding (FNH), которая в 1996 году установила контроль над холдингом «Телекоминвест». На базе одного из объединений компании - «Северо-Западного GSM» был впоследствии создан «Мегафон». Позже стало известно, что собственником FNH числился Гальмонд, который пояснил, что скрывал свою причастность к бизнесу по соображениям безопасности.
Федеральное ведомство Германии по уголовным делам (BKA) сообщало в конце прошлого года, что «группировка Реймана» якобы нанесла в России ущерб на сумму порядка 440 миллионов долларов. «Приближенный Путина обогатился за счет приватизации государственных предприятий и с помощью нелегально нажитых средств позже приобрел доли в телефонных компаниях. Через систему фиктивных фирм были отмыты денежные средства», - писала по этому поводу немецкая газета Sueddeutsche Zeitung.
Джеффри Гальмонд и представители Commerzbank отказались от комментариев в связи с прекращением дела. Леонид Рейман же заявил «Ведомостям», что «удовлетворен снятием всех этих беспочвенных обвинений». «Приятно, что мнение российских правоохранительных органов, которые давно высказались, что ничего нет, совпало с мнением немецких коллег, - заявил он. - Наконец установлена справедливость и поставлена в этой грязной истории закономерная точка».
Напомним, что российская Генпрокуратура ещё пять лет назад заявила, что министр не превышал служебных полномочий, и отказалась возбуждать в отношении него уголовное дело.
Леонид Рейман занимал пост министра информационных технологий и связи Российской Федерации с 2004 по 2008 годы. С 2008 года был советником президента РФ. В 2010 году по собственному желанию уволился с этой должности.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
