Прокуратура Германии расследует дело об отмывании денег через фирму, в которой работал Путин
15 мая 2003 года
По информации журнала Manager-Magazin.de, акционерное общество «Санкт-Петербургская Холдинговая Компания Недвижимости» (St. Petersburg Immobilien und Beteiligungs AG (SPAG) является той самой фирмой, против которой полиция и прокуратура Германии ведут расследование по подозрению в отмывании миллионов евро для русской мафии. Президент России Владимир Путин в течение семи лет занимал должность в консультационном совете этой немецкой компании, напоминает издание.
По сообщениям полиции, ей впервые удалось разоблачить немецкую фирму, которая занималась отмыванием денег русской мафии. Согласно информации Manager-Magazin.de, штаб-квартира этой копании находится в городе Морфельден-Вальдорф на юге федеральной земли Гессен.
Как пишет сегодня влиятельный немецкий журнал Der Spiegel (перевод статьи - на сайте Inopressa.ru), во вторник в рейнско-майнской области, в Гамбурге и Мюнхене были проведены обыски в 28 фирмах и квартирах.
Маркус Резе, председатель SPAG, опроверг обвинения со стороны Manager-Magazin.de. «Это попытка стрелять из дробовика в темный сарай, чтоб хоть в кого-нибудь попасть», - метафорически выразился он. Он заявил, что претензии правоохранительных органов для него не являются новостью. По его словам, против компании следствие идет уже с 2000 года, однако пока безрезультатно.
Президент России Путин, как отмечает Резе, действительно входил в консультационный совет компании и даже упоминался в финансовом отчете. Однако данная должность была скорее почетной. Во всяком случае, насколько ему известно, в самой компании SPAG Путин никогда не появлялся.
Обыски в банке Baader AG
Среди объектов, где были проведены обыски, числится также банк Baader Wertpapierhandelsbank AG, располагающийся в баварском городе Унтершлайсхайм, который, по информации своего представителя Нико Баадера, приобрел примерно 30 процентов акция SPAG и в 1997 году вывел компанию на биржу.
Вот что сказал Нико Баадер в интервью журналу Manager-Magazin.de: «Наша доля в SPAG из-за падения курса акций компании опустилась ниже одного миллиона евро. Мы были заинтересованы в этой компании только с точки зрения финансовых инвестиций. О криминальной деятельности, о которой говорит полиция, мы ничего не знали».
Согласно финансовому отчету 2002 года, в наблюдательном Совете SPAG заседают два представителя банка: Петер Шемут и заместитель председателя наблюдательного совета Хорст Шиссл.
Американский журнал Newsweek в августе 2001 года уже сообщал о подозрительных моментах. Статья под названием «Пятно на незапятнанном» (A Stain on Mr. Clean) посвящена президенту Путину, который в недавнем прошлом занимал должность в консультационном совете при СПАГ. Спустя семь лет, когда он в марте 2000 Путин был избран президентом, но оставил эту должность.
SPAG резко опровергла публикацию в Newsweek. Представители компании заявили, что «в статье не приводится ни одного подтверждения или даже указаний на столь фантастические утверждения».
Обвинение: отмывание нескольких миллионов евро
По данным полиции и прокуратуры города Дармштадт, руководителям компании SPAG вменяется в вину отмывание нескольких миллионов евро для могущественной мафиозной группировки из Санкт-Петербурга, полученных в результате махинаций с автомобилями, торговле людьми, контрабанды алкоголя и вымогательств.
Следователи сообщают, что для отмывания денег менеджеры SPAG сплели сложную сеть из людей и фирм, в том числе фирм-однодневок в так называемых оффшорных странах, где финансовый контроль оставляет желать лучшего. Крупные суммы денег из России через множества международных банковских счетов проводились в Германию, где использовались для повышения капитала акционерного общества. Затем под видом инвестиций в недвижимость они возвращались в Россию.
Ни один из подозреваемых не арестован
По данным прокуратуры, в данный момент ни один из подозреваемых не находится в заключении. Следствие также подозревает руководителей SPAG в мошенничестве, поскольку некоторые из них явно оставляли часть денег у себя.
Предполагается, что Федеральное ведомство по финансовым услугам уже начало расследование. Однако само ведомство отказалось подтвердить Manager-Magazin.de эту информацию. Пресс-секретарь Сабине Раймер посоветовала обратиться к следователям и отказалась давать комментарий.
«Санкт-Петербургская Холдинговая Компания Недвижимости» была основана в 1992 году и занесена в торговый реестр города Дармштадт за номером 54431. Сферой деятельности компании, по её собственному заявлению, являются: приобретение, управление, сдача в наем и аренду, застройка и перестройка земельных участков, зданий и другой недвижимой собственности».
На сайте SPAG можно прочесть: «Для проведения своих инвестиций компания пользуется услугами контролируемых ею российских проектных обществ. После того, как в 1997 году был завершен первый проект Business Center Inform Future GmbH, основное внимание сосредоточено на проекте «Знаменская» на Невском проспекте. По мере оздоровления российской экономики планируется проведение и других проектов».
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.