Прокуратура в Нью-Йорке подала в суд на Deutsche Bank
9 декабря 2014 года
Прокуратура Южного района Манхэттена (Нью-Йорк, США) подала в суд на Deutsche Bank и некоторые другие финансовые учреждения, обвинив их в нарушении финансовой отчетности, из-за чего американская казна недополучила более 100 млн долларов налоговых поступлений, сообщает DW-World.
В исковом заявлении, поданном в понедельник в федеральный суд Манхэттена, предлагается взыскать с ответчиков более 190 млн с учетом штрафных санкций и недополученных процентов.
Иск касается задолженности по транзакции, которую Deutsche Bank провел 14 лет назад. Тогда клиент Deutsche Bank компания Bristol-Myers Squibb (BMY) оплачивала акции с помощью краткосрочного кредита и сразу же после покупки продавала акции другой компании BMY. BMY несла ответственность по приросту капитала, но после выплаты кредита и прочих расходов у нее не оставалось достаточно денег для уплаты налогов.
Немецкий банк использовал для ухода от налогов подставные фирмы и бухгалтерские "трюки", заявил прокурор Прит Бхарара.
Сам крупнейший финансовый конгломерат Германии с удивлением отреагировал на предъявленные обвинения. В заявлении Deutsche Bank утверждается, что все вопросы по этому делу были урегулированы с американскими налоговыми органами еще в 2009 году. Deutsche Bank намерен энергично отстаивать свою позицию, указывается в документе.
В деле присутствуют имена и нескольких других финансовых компаний, включая BMY Acquisitions Corp. и First Union National Bank, который в 2008 году был приобретен Wells Fargo & Co., являющимся сейчас крупнейшим банком США.
Напомним, о претензиях федеральных властей к Deutsche Bank по поводу нарушений при осуществлении операций в США еще в июле узнала газета The Wall Street Journal. Издание опубликовало выдержки из письма Даниэля Муччи, вице-президента Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка, адресованного руководству Deutsche Bank. В нем говорилось, что банк представлял ненадлежащую финансовую отчетность, приводит неточные и даже сомнительные данные. Кроме того, ФРБ Нью-Йорка обвинил банк в недостаточном финансовом контроле и некачественном аудите.
В письме особо подчеркивалось, что банк так и не устранил те недочеты, на которые ему систематически указывалось прежде. Послание было датировано декабрем 2013 года.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
