Прокуратура закрыла дело на 8 миллиардов против «обидчика» IKEA Константина Пономарева
20 мая 2015 года
Прокуратура Москвы отменила постановление Главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Константина Пономарева, сообщают «Ведомости».
В решении столичной прокуратуры указано, что аналогичное уголовное дело уже было возбуждено ГСУ СКР по Московской области, а мировой судья судебного участка N210 Раменского городского суда, рассматривая дело против Пономарева о клевете, заодно установил, что предприниматель и его бывшие компании соблюли требования налогового законодательства, связанные с получением денег от ООО «Икеа Мос» - дочерней компании шведского мебельного гиганта IKEA, пишет издание.
Как следует из мотивировочной части решения Раменского суда, Пономарев и его фирма заключили договор о хранении денег, а средства по договору хранения нельзя признать доходом и, соответственно, налоги с этих денег предприниматель платить не должен. В столичном ГСУ СК заявили о намерении обжаловать решение прокуратуры Москвы, а юристы называют «очень хитрой» схему, по которой было закрыто дело Пономарева, говорится в публикации.
В конце апреля ГСУ СК по Москве сообщило, что против директора ООО «ИСМ» Константина Пономарева возбуждено дело по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 8 млрд рублей в период с 2010 по 2012 год с 25 млрд рублей (4,7 млрд как юрлицо и 3,3 млрд как физлицо), которые его фирма получила по судебному решению от ООО «Икеа Мос» в счет оплаты задолженности за пользование оборудованием. Также СК уведомлял, что по ходатайству следствия судом наложен арест на хранящиеся в банке денежные средства Пономарева, «полученные им в результате указанных налоговых преступлений».
Конфликт между IKEA и Пономаревым продолжался более шести лет. Еще в 2006 году ретейлер арендовал у ООО «Системы автономного энергоснабжения», которым руководил Пономарев, 112 дизельных электростанций для обеспечения электричеством гипермаркетов «Мега-Дыбенко» и «Мега-Парнас» в Санкт-Петербурге.
В 2008 году по окончании срока аренды «дочка» IKEA отказалась возвращать долги за использование дизелей, но продолжала пользоваться генераторами в 2009-2010 годах. Стороны подали десятки исков друг против друга в различные суды, однако в 2010 году подписали досудебное мировое соглашение, и IKEA выплатила Константинову 25 млрд рублей отступных.
В марте 2015 года в результате проверки налоговики пришли к выводу, что Пономарев не заплатил в 2010-2012 годах с этой суммы налог на доходы физлиц. При этом общую сумму, которую предприниматель задолжал бюджету с учетом пени, они оценили в 4,45 млрд рублей.
Из акта ИФНС следовало, что IKEA перевела средства на счет ООО «Системы автономного энергоснабжения», после чего Пономарев подписал со своей же компанией договор хранения этих средств и перевел их на личный счет сначала в «Лесбанке», а затем в Сбербанке. Согласно договору, он не имел возможности распоряжаться этими деньгами, однако налоговики посчитали, что Пономарев получал с этих средств доход. В итоге средства оказались на счетах бизнесмена в банке ВТБ24. В такой схеме инспекция усмотрела попытку уйти от налогообложения, писал РБК.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
