Прокурор Ниццы обвинил Сулеймана Керимова во ввозе нескольких чемоданов денег для отмывания
5 декабря 2017 года
Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр в понедельник, 4 декабря, сделал ряд заявлений по делу российского сенатора Сулеймана Керимова. Как утверждается, политик ввез во Францию от 500 до 750 млн евро, чтобы отмыть их.
Как указывает 20 minutes, прокурор и его команда расследуют обстоятельства покупки четырех вилл Керимовым в течение нескольких месяцев. Российскому миллиардеру и сенатору предъявлено обвинение в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Предполагается, что центром регулировки денежных потоков была вилла Кап-д'Антиб.
Издание Nice-Matin отмечает, что деньги привозили во французские Альпы в чемоданах, по 20 млн евро в одном чемодане. Они предназначались для покупки недвижимости на формальных владельцев по заниженной цене.
Напомним, Сулейман Керимов был задержан в Ницце 20 ноября. Ему предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Французские власти подозревают Керимова в создании системы посредников и компаний, чтобы приобрести виллы Hier, MedyRoc, Lexa и Florella на Лазурном Берегу. При этом цены, по которым была приобретена недвижимость, оказались слишком низкими и не отражали реальную стоимость, чтобы избежать уплаты налогов.
Французский суд постановил выпустить Керимова под залог в размере 5 млн евро. Ему ограничили круг общения и заставили отдать полиции свой российский паспорт, чтобы подозреваемый не смог выехать за пределы страны.
Ранее сообщалось, что речь идет о неуплате налогов на 400 млн евро. Французские следователи связались со своими швейцарскими коллегами для помощи в расследовании, поскольку предполагается, что финансовые потоки проходили через Швейцарию. Там под проверку попали более десятка местных банков и около 40 физических лиц. Во Франции еще одним фигурантом дела Керимова стала риелтор, помогавшая Керимову в оформлении сделок.
Накануне около тридцати россиян, являющихся кавалерами ордена Почетного легиона, в том числе Михаил Прохоров, Герман Греф и Андрей Кончаловский, обратились к президенту Франции Эмманюэлу Макрону с открытым письмом, в котором встали на защиту Сулеймана Керимова, указав на гуманизм и меценатство сенатора.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
