Против швейцарского трейдера Glencore, купившего акции «Роснефти», подан уголовный иск по документам из «Райского досье»
21 декабря 2017 года
Швейцарская общественная организация Public Eye (Архивная копия от 8 августа 2018 на Wayback Machine) потребовала от генпрокурора страны начать расследование в отношении швейцарского нефтетрейдера Glencore, который в прошлом году стал владельцем большой части пакета акций российской нефтяной компании "Роснефть".
Причиной для уже поданного уголовного иска стала информация, всплывшая в результате публикации так называемого "Райского досье".
Glencore - достаточно закрытая компания с политически чувствительным трейдинговым бизнесом. Поэтому утечка документов из офшорной регистрационной фирмы Appleby на Бермудах оказалась чувствительной для группы Glencore - исторически крупнейшего ее клиента. Международный консорциум журналистов-расследователей ( ICIJ) опубликовал подробную статью на основе части документов Glencore в отношении бизнеса этой группы в Демократической Республике Конго (ДРК). Там описывались финансовые детали вхождения Glencore в горнодобывающий проект Katanga Mining, однако конкретных обвинений в финансировании коррупции в Конго в тексте не было.
В "Райском досье" есть документы по нескольким проектам Glencore, названным кодовыми словами: "Проект США" (по покупке в 2012 году Glencore крупного канадского зернотрейдера), "Проект Большая игра" (некая российская сделка, предположительно связанная с участием Glencore в приватизации "Роснефти", отмечал "Коммерсант"), проекты "Рассвет", "Эверест" и другие.
Нынешний уголовный иск против англо-швейцарского сырьевого гиганта как раз связан с разоблачениями из "Райского досье" по сделке в Конго.
"Правозащитники в Швейцарии официально попросили генпрокурора страны расследовать, как эта международная компания приобрела медную шахту в Демократической Республике Конго (ДРК), - пишет сегодня британская газета The Guardian. - Согласно швейцарскому закону, офис генпрокурора будет обязан проанализировать уголовный иск, поданный Public Eye, и официально на него ответить".
"С публикацией "Райского досье" теперь существует еще больше признаков, указывающих на хищение, связанное с приобретением шахт, для того, чтобы судебные органы дали старт расследованию", - цитирует издание заявление швейцарской правозащитной организации.
"Давно пора вынести решение относительно легальности операций, сомнительный характер которых был выдвинут на передний план прессой и НПО уже пять лет назад", - говорится в заявлении.
Как пишет The Guardian, "Райское досье" раскрыло информацию, что Glencore дал кредит в размере 45 млн долларов офшорной компании Дэна Гертлера - бизнесмена, занимавшегося добычей алмазов, после того, как привлек его к помощи в заключении соглашения о СП с контролируемой государством горнодобывающей структурой Gécamines в Конго.
Также документы раскрыли, что Glencore использовал Гертлера для переговоров с правительством ДРК. С тех пор компания дистанцировалась от Гертлера, который, согласно расследованию ООН 2001 года, предоставил 20 млн долларов президенту ДРК Жозефу Кабиле на покупку оружия в обмен на монополию на алмазы.
Как отмечает британское издание, Glencore отказался дать комментарии.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
