Путину вновь задали неприятные вопросы о его связи с отмыванием денег наркодельцов
15 марта 2005 года
Владимир Путин в марте 2005 года|thumb|left|300px В распоряжении издания «Новая газета» оказались документы прокуратуры Лихтенштейна о российско-германском бизнесе Владимира Путина и его компаньонов.
В документах упоминается, в частности, небезызвестная фирма SPAG («Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия» - St. Petersburg Immobilien und Beteiligungen Aktiengesellschaft), с которой Владимир Путин был связан вплоть до своего президентства, пишет газета. В этих же документах якобы фигурируют некие колумбийские наркоторговцы, там перечислены порядка 40 фирм и фондов, среди которых фигурирует, к примеру, «Alpha Capital Int. Ltd», название которой может просто совпадать с известной российской бизнес-структурой, пишет газета.
Эти документы относятся к тому времени, когда Владимир Путин отвечал за внешние связи мэрии Санкт-Петербурга и окружение будущего российского президента ещё только складывалось. Этот отрезок жизни высшего чиновника России стал особенно интересен «Новой газете», которая отмечает, что изучение этой истории позволит понять, почему с возвышением Путина те или иные люди оказывались на ключевых должностях, получали миллиардные финансовые потоки или приобщались к крупным государственным и частным активам.
В связи с этим, газета обращается к президенту России, напоминая, что в первый раз материал о компании SPAG был публикован ещё перед избранием Путина на первый президентский срок и трижды был отправлен в пресс-службу. Но ответов не последовало. Поэтому газета публикует новые материалы по этому делу и вновь просит Путина ответить на следующие вопросы: 1. Знал ли Путин, что компаньоны его деловых партнёров - колумбийские и американские наркоторговцы, а также специалисты по отмыванию «грязных» денег? 2. Были ли у Путина подозрения относительно происхождения денег, которые шли в Санкт-Петербург от фирмы SPAG (где нынешний президент был членом наблюдательного совета)? 3. Последует ли от Путина указание Генпрокуратуре России о помощи немецкому расследованию в отношении основных партнёров фирмы SPAG?
Справка:
Выдержка из уставных документов и брошюры, которая была опубликована SPAG в 1992 году: «Компания SPAG была учреждена 23 июля 1992 года. Местонахождением компании является г. Франкфурт-на-Майне. Предметом деятельности компании является приобретение, управление, сдача внаем и в аренду, строительство и отделка, а также отчуждение земельных участков, прав на недвижимое имущество . При этом приобретение и отчуждение долей участия в предприятиях осуществляется в Санкт-Петербурге . Согласно уставу, наблюдательный совет состоит минимум из трех человек. В настоящее время в него входят г-н Владимир Путин, заместитель мэра г. Санкт-Петербурга и руководитель Комитета по внешнеэкономической деятельности, г. Санкт-Петербург, Россия, заместитель председателя. Г-н доктор Владимир Смирнов , г. Санкт-Петербург, Россия. Г-н Рудольф Риттер, генеральный консул, г. Шаан, Княжество Лихтенштейн ». Уставные документы свидетельствуют, что Владимир Путин тогда был не просто «консультантом» фирмы, в чём часто пытались убедить его сограждан, а, как утверждает «Новая газета», полноценным зампредседателя наблюдательного совета. По уставу - вторым лицом среди тех, кто избирал руководителя SPAG. И третьим по важности лицом в организации.
Отметим, что подобные прокурорские документы, так или иначе связанные с Владимиром Путиным, влияют на отношение к России. Они могут играть особую роль в международных интригах с Европой и США и быть использованы против России.
Как пишет газета, обвинительное заключение прокуратуры Лихтенштейна поступило в отделение «компетентного земельного суда по уголовным делам» 9 декабря 2002 года. Обвинение было предъявлено Евгению (Ойгену) фон Хоффену и Рудольфу Риттеру - давнему коллеге Владимира Путина по российско-германской компании SPAG.
В Федеральной комиссии по ценным бумагам (ФКЦБ РФ) удалось найти данные, подтверждающие, что только в 1998-1999 годах SPAG отправила миллионы немецких марок питерской фирме «Знаменская», которой руководил уже упомянутый Владимир Смирнов — ближайший знакомый и компаньон Владимира Путина. А Риттер, в свою очередь, входил в совет директоров «Знаменской». Удивительное совпадение: сразу же после ареста Риттера денежный поток от SPAG к «Знаменской» (по материалам ФКЦБ) уменьшился в десятки раз и почти совсем прекратился.
Обвинительное заключение
В российской и зарубежной прессе не раз строили версии, что деньги, за которые арестовали Риттера и которые перетекали в питерскую недвижимость, как будто имели отношение к колумбийскому и мексиканскому наркокартелям. В связи с этим «Новая газета» публикует в сокращении прокурорский документ ( Полный немецкий вариант документа и его ( русский перевод):
«Прокуратура Княжества Лихтенштейн. Обвинительное заключение. Штамп: Поступило в судебное отделение 9 декабря 2002 г. Предъявлено 12 декабря 2002. Зарегистрировано 23 декабря . Прокуратура Княжества Лихтенштейн подает в компетентный земельный суд по уголовным делам иск против Евгения фон Хоффена, урожденного Хееб , находящегося под предварительным арестом, Рудольфа Риттера , предпринимателя . Вышеуказанные лица обвиняются в совершении следующих преступлений в г. Маурен и других городах:
1. Евгений фон Хоффен и Рудольф Риттер, сознательно и добровольно действуя совместно в качестве сообщников, в период с 1997 года до начала 2000 скрывали имущество стоимостью свыше 150 000 швейцарских франков, полученное в результате преступлений других лиц . Денежные средства, полученные от сделок с наркотиками членов «Кали Картелльс» (Cali Kartells) и её организаций-преемников, а также от выручки Хуана Карлоса Сааведры, полученной в результате операций по отмыванию денег .
Как пишет «Новая газета», сокрытие имущества заключается в том, что они поручили своему сотруднику Эгону Финку получить в Милане и Мадриде от Хуана Карлоса Сааведры наличные денежные средства в размере более 1 642 000 швейцарских франков и переправить их в дорожной сумке в Лихтенштейн . Сокрытие происхождения данных денежных средств заключается в том, что они удалили на кредитовом авизо, касающемся счета компании , адрес поручителя «Альфа Капитал Инт. Лтд.», а именно «Меделлин/Колумбия» и страну происхождения - Мексика. А также в том, что в восьми фондах и фирмах, управляемых для Хуана Карлоса Сааведры, они назначили инструктором несуществующее лицо и указали его имя в качестве клиента. А также в двух фирмах указали в качестве вице-президента несуществующее лицо . 2. Рудольф Риттер в конце апреля 1999 года умышленно злоупотребил полномочиями , причинив имущественный ущерб в особо крупном размере в результате приобретения им 30 000 акций компании SPAG по цене 15 евро за акцию, хотя акции на тот момент продавались на бирже по курсу лишь 9,95 евро ».
Таким образом, как заключает издание, обвиняемые создавали, по мнению прокуратуры, что-то наподобие «фиктивных фирм» с липовыми персонажами в качестве руководителей и даже клиентов. Сомнительные деньги, в том числе и от наркоторговли, стекались к ним рекой в надежде легализоваться, приобрести законный, «белый» вид. Их возили сумками через границы и зачисляли на счета сонмища коммерческих структур. Параллельно с этим на средства неких фондов Рудольф Риттер покупал акции SPAG по завышенной чуть ли не в два раза цене.
Этих акций у фирм Риттера и Хоффена было больше 260 тыс. штук. То есть они вложили в SPAG, где числился Владимир Путин, а значит, и в питерскую «Знаменскую» (питерскую недвижимость) значительную сумму. Вопрос, откуда взялись деньги и кем, собственно, были Хоффен, а главное, Риттер, который связал Россию, Германию и, как выяснилось, ещё и Колумбию?
Прокурорское обоснование
Евгений фон Хоффен в 70-х и 80-х годах работал в адвокатской канцелярии и трастовом предприятии. До 1996 года он носил фамилию согласно свидетельству о рождении - Хееб. При этом он называл себя «доктором Хееб» и просил называть его этим именем. В октябре 1996 года его усыновила Анна Мозес фон Хоффен, и с этого времени он носит фамилию «фон Хоффен» (способ часто используют для получения благородного имени. Оно позволяет произвести впечатление в обществе и обрести необходимое доверие. Хеебу ко времени «усыновления» исполнилось 44 года).
Евгений фон Хоффен имеет судимость за мошенничество. В июне 2001 года за совершение преступления в виде профессионального мошенничества земельным судом Княжества Лихтенштейн он был приговорен к наказанию в виде лишения свободы на несколько лет, однако данное решение ещё не вступило в силу.
Рудольф Риттер, согласно материалам дела, судимостей не имеет. По его словам, он 10 лет работал в представительствующей организации, трастовой компании, бухгалтером, затем референтом и консультантом по работе с клиентами . В 1997 году он принял руководство фирмы «Евро-Финанц Траст» . Фирма относится к группе компаний, так называемой IC-Gruppe . «IC-Gruppe занимается учреждением фирм, управлением имуществом и капиталовложениями (акции SPAG тоже держала компания из этой группы.). Главным директором являлся Евгений фон Хоффен. Согласно показаниям его давней близкой сотрудницы Ренате Кремзер, Евгений фон Хоффен был «доктором» в IC-Gruppe, а Рудольф Риттер был «главным». Причем Рудольф Риттер исполнял обязанности управляющего директора , в то время как фон Хоффен за ширмой «дергал за ниточки» . Ренате Кремзер называет Евгения фон Хоффена «серое высокопреосвященство» IC-Gruppe .
Уже в начале 90-х годов Евгений фон Хоффен познакомился с гражданином Колумбии Хуаном Карлосом Сааведра Молина и имел с ним деловые отношения. В 1997 г. Сааведра вновь установил контакт с Евгением фон Хоффеном и через последнего - с Рудольфом Риттером. Рудольф Риттер впоследствии несколько раз встречался с Сааведрой . Примерно в 1997 г. по просьбе Сааведра IC-Gruppe были созданы в целом 24 фонда и компании (примечательны названия: «Евро-Руссо», «ФСК Фаундейшн» и т. д.) . Все действия, совершаемые в связи с компаниями Сааведры, осуществлялись с согласия, с уведомления, а также по распоряжению Риттера и фон Хоффена .
При обыске в офисах IC-Gruppe были обнаружены паспорта несуществующих лиц и фальшивые паспорта, причем Евгений фон Хоффен уже обвинялся в использовании поддельных имен в своей мошеннической деятельности. Записи не соответствовали фактическим данным и служили только для того, чтобы в этих компаниях скрыть происхождение денег .
По поручению обоих обвиняемых Эгон Финк (их надежный подчиненный с десятилетним стажем. — Р. Ш.) с сентября 1998 г. по июль 1999 г. совершил на австрийском арендованном автомобиле всего семь поездок в Мадрид и Милан. От Сааведры он получил в Мадриде и Милане наличные , примерно 1 642 000 швейцарских франков, без выдачи какой-либо расписки, уложил деньги в дорожную сумку и перевез их в багажнике в Лихтенштейн. В протоколе показано, на счета каких компаний и фондов были внесены наличные . Видно, какие денежные суммы поступали и выбыли со счетов : 4,7 млн швейцарских франков , 257 000 , 1,36 млн , 2,4 млн . На счет компании «Евро-Руссо Корпорэйшн С. А.» поступило и затем снова было снято 1,12 млн швейцарских франков ».
Ещё раз особенно подчеркнем, что параллельно с этим компании, входящие в IC-Gruppe, распоряжались сотнями тысяч акций фирмы SPAG (столь близкой Рудольфу Риттеру, а также Владимиру Путину и ряду видных питерцев). Невольно возникает беспокойство, если знать, кому оказывал услуги компаньон нынешнего российского президента (см. лирическое отступление).
SPAG и IC-Gruppe
В предъявленном Риттеру и фон Хоффену обвинении сказано: «Между серединой декабря 1998 года и февралем 1999-го многочисленные американские вкладчики внесли денежные суммы на счет (одной) компании в Земельном банке Лихтенштейна . Этот счет был открыт Джеймсом Секстоном . В Земельном банке он выдал себя за экономического распорядителя . 09.02.1999 банк заблокировал счета компании , так как посчитал, что его ввели в заблуждение в отношении экономического распорядителя. Секстон обратился к Рудольфу Риттеру , а также Евгению фон Хоффену. Он был известен (им) по предыдущим деловым связям .
Впоследствии компанией (из системы IC-Gruppe, в которой непосредственно работал Риттер) для тех вкладчиков, которые внесли более 100 000 долларов, был организован фонд. В итоге 24.03.1999 для 12 вкладчиков было организовано 12 фондов. Покупка акций компании SPAG также обсуждалась .
Относительно компании SPAG, речь идет о компании, учрежденной в 1992 году, которая котируется на бирже с 1997-го . Рудольф Риттер был членом наблюдательного совета компании. К тому времени различные фирмы, находящиеся в сфере влияния Рудольфа Риттера, владели более 260 000 акций компании SPAG.
Обвиняемые решили тогда приобрести в целом 35 000 акций для фондов вкладчиков. При этом 30 000 акций должны были быть приобретены вне биржи у фирмы (из системы IC-Gruppe) . Акции должны были покупаться по максимальной цене 15 евро за акцию. Обвиняемые договорились о том, чтобы датировать письмо (о покупке акций) задним числом по той причине, что курс этих акций в этот день был значительно выше .
Интерес Рудольфа Риттера в покупке акций SPAG вне биржи по наиболее высокой цене основывается, вероятно, также на том, что различные компании в сфере влияния Рудольфа Риттера держали более 260 000 этих акций «.
По самым скромным подсчетам, для того чтобы получить такое количество ценных бумаг SPAG, структуры Риттера должны были, по идее, вложить в предприятие порядка 3 млн евро. Так откуда деньги?
Согласно прокурорскому документу, SPAG «котируется на бирже с 1997 года». Ради исключительно теоретического интереса сопоставим некоторые даты: именно к 1997 году, по мнению прокуратуры, наступил апофеоз отношений фирм системы IC-Gruppe с наркобаронами. А в 1998-1999 годах зафиксированы многомиллионные проводки от SPAG к питерской фирме «Знаменская» (средства вложены в питерские бизнес-центры, крупные офисные здания, которые и сейчас приносят сумасшедшую прибыль). Деньги внезапно минимизировались и застыли сразу же после ареста Риттера в Лихтенштейне. Напомним, что Рудольф Риттер входил в руководство IC-Gruppe, SPAG и «Знаменской», объединяя своим именем эти три компании.
После суда в Лихтенштейне обвиняемые получили смешные сроки: фон Хоффену дали один год, прибавив его к предыдущим восьми, на которые его осудили раньше по делу о мошенничестве. Риттер получил 18 месяцев условно. Оба настояли на том, что об отмывании денег и не помышляли и использовали законные приемы.
Не удовлетворившись разбирательством в Лихтенштейне и мягким приговором, в Германии начали свое расследование. Там тоже интересуются странными хронологическими совпадениями и хотят выявить все связи. Расследование до недавнего времени вела прокуратура Дармштадта.
Видные питерцы
Как пишет «Новая газета», согласно уставным документам SPAG, ещё в декабре 1992 года в наблюдательном совете организации вместе с Владимиром Путиным (зампредседателем) числился, к примеру, Сергей Беляев. Он руководил Комитетом по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга. Впоследствии Беляев стал гендиректором Федерального управления по делам несостоятельности (банкротство) при Госкомимуществе РФ, первым заместителем председателя Госкомимущества, а в 1995 году - его председателем и вице-премьером правительства РФ...
В том, что касается правления SPAG, в материалах фирмы было отмечено следующее: «Предусмотрено назначение в качестве еще одного члена правления г-на доктора Юрия Львова, председателя правления банка «Санкт-Петербург». Член экономического совета при президенте РФ, регулярный участник Всемирного экономического форума в Давосе Юрий Львов входил в руководство многих банков. Но после того как Владимир Путин стал президентом, его карьера особенно примечательна. В 2000 году Львов стал замминистра финансов РФ, в 2001 году — председателем правления Газпромбанка.
О Владимире Смирнове, который тоже упомянут в бумаге, говорили не раз. После работы в фирмах системы SPAG (по странному совпадению, сразу же после скандала с арестом Рудольфа Риттера в Лихтенштейне) Смирнов был принят на работу в структуры Управления делами президента РФ. А спустя некоторое время назначен руководителем внешнеэкономического агента Минатома РФ «Техснабэкспорта» с миллиардным годовым оборотом, отмечает издание.
Следует обратить внимание и на то, что в документах SPAG появилось одно неизвестное питерское лицо. Вот « Список акционеров с правом голоса, присутствовавших на общем годовом собрании компании SPAG, состоявшемся 28.08.1996 в Шератон-Отеле, Франкфурт-Аэропорт». Под девятым номером указан некто Игорь Давыдов (Davidoff) из Санкт-Петербурга, который имел право голосовать 2 200 акциями. Об этой фигуре пока ничего не известно. Возможно, это представитель ещё неизвестного «питерского резерва», который через какое-то время проявится в бизнесе или политике, считает издание.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
