Путин подписал поправки в закон о противодействии отмыванию денег
31 октября 2002 года
Владимир Путин в октябре 2002 года|thumb|left|300px Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Этот закон был принят Госдумой 27 сентября 2002 года и затем одобрен Советом Федерации 16 октября 2002 года.
Поправки расширяют полномочия органа по борьбе с отмыванием - Комитета по финансовому мониторингу. «Финансовая разведка» получила право приостанавливать подозрительные банковские операции. Кроме того, был расширен сам список операций, которые подпадают под определение «подозрительные». В частности, теперь в ведение финансовой разведки попадет борьба с финансированием терроризма: обязательному контролю будут подлежать операции, совершенные подозреваемыми в сочувствии терроризму контрагентами. Такие сделки могут быть приостановлены на неделю - для более пристального рассмотрения.
Кроме того, в перечень организаций, поставляющих информацию в КФМ, включены организации, занимающиеся торговлей драгоценными металлами и камнями, игорным бизнесом, управляющие инвестиционными и негосударственными пенсионными фондами.
Помимо этого, глава государства подписал законы «О внесении дополнений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», а также «О внесении дополнения в статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
