Раскрыта деятельность двух групп международных мошенников
23 апреля 2002 года
Участники двух международных преступных групп, находящиеся в розыске по линии Интерпола, обезврежены в Москве и Германии при участии сотрудников столичного Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), сообщает РИА "РосБизнесКонсалтинг".
Все началось с того, что месяц назад в столице при попытке обналичить дорожный чек одной из крупнейших международных платежных систем был задержан приезжий из Германии. При проверке чека выяснилось, что его похитили при разбойном нападении на офис одной из фирм в Гамбурге.
Также было установлено, что арестованный в течение 12 лет находился в международном розыске и являлся членом организованной преступной группы. Банда занималась в Европе разбойными нападениями, а также мошенничеством с кредитными картами.
Российские оперативники связались с полицией Германии. Вскоре немецким стражам порядка удалось задержать еще двух членов этой группировки, у которых было изъято большое количество похищенных дорожных чеков, пластиковых карт, а также устройства для записи информации на кредитные карты.
В ходе следствия неожиданно обнаружился след еще одной группы, также занимавшейся международными мошенничествами. Вскоре были задержаны четыре члена этой банды. Группировка разработала схему возврата НДС в странах, где для иностранцев действует система tax free.
Гражданин европейской страны, не имеющий права на tax free, делал крупную покупку, но при этом оформлял документы на возврат НДС. Российские мошенники оформляли фальшивые таможенные документы, свидетельствующие о том, что якобы купленная вещь пересекла границу, после чего незаконно получали с иностранного государства деньги.
В преступную группу входил один гражданин Германии, двое эстонцев и один россиянин. Установлено, что действовали они, в основном, во Франции, но есть предположение, что банда орудовала также в Германии. В УБЭП ГУВД Москвы отметили, что это первый случай в международной практике, когда мошенники нашли способ обогащения за счет системы tax free.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
