Расследование: брат гендиректора Amaya «сливал» инсайды о приобретении семи компаний
28 марта 2016 года
На прошлой неделе крупный игорный холдинг Amaya Gaming и его генеральный директор Дэвид Баазов оказались в центре скандала: топ-менеджер вместе с 13 другими лицами обвиняются в торговле инсайдерской информацией. Канадские СМИ сообщили подробности дела.
В числе 13 человек, которым орган, регулирующий финансовый рынок (AMF) в провинции Квебек, предъявил обвинения, - брат Дэвида Баазова Джош.
По данным газеты Le Journal de Montreal, топ-менеджер передавал секретную информацию о бизнес-операциях Amaya своему старшему брату, а тот направлял ее их общему другу Крэйгу Леветту, запустившему в 2004 году бизнес, купленный Amaya в дальнейшем.
Обвиняемые в общей сложности заработали $1,5 млн незаконным образом. Они начали вести торговлю инсайдерской информацией в конце 2010 года, когда в Amaya обсуждалась покупка компании Cryptologic, занимающейся технологиями для онлайн-гэмблинга. Джош Баазов, руководствуясь добытыми сведениями, покупал акции еще пяти компаний, помимо Cryptologic: Chartwell Technology, WMS Industries, Bwin, Intertain Group и Oldford Group.
В частности, WMS Industries была приобретена компанией Scientific Games в 2013 году за $1,42 млрд, утверждает AMF. Джош перехватил информацию из разговора Дэвида с адвокатом о предстоящей сделке, и направил ее Леветту. Акции WMS стоимостью в несколько тысяч долларов были закреплены за Леветтом, его женой и другими партнерами. Впоследствии Леветт отблагодарил Джоша Баазова двумя чеками на общую сумму $ 32,1 тыс.
Леветт и его семья заработали на подобных сделках более $500 тыс. с 2010 года. Еще $800 тыс. прибыли он получил благодаря бизнес-операциям, которые привели к покупке холдингом Amaya Oldford Group, материнской компании крупнейших покер-румов PokerStars и Full Tilt.
Издание отмечает, что в данном деле также был задействован Ферас Антун, владелец многих порносайтов, включая Brazzers. Согласно данным AMF, он мог получить $83 тыс. с незаконных сделок, проведенных благодаря инсайдерской информации топ-менеджеров Amaya.
Напомним, AMF предъявил обвинения Дэвиду Баазову пять обвинений «за пособничество в проведении торговых операций на основе конфиденциальной информации, которая могла повлиять на рыночную стоимость ценных бумаг Amaya, и передачи конфиденциальной информации третьим лицам». Топ-менеджер все обвинения отвергает.
Источники править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
