Расследование: британские компании отмыли миллионы, украденные фигурантами «дела Магнитского»
29 апреля 2013 года
Журналисты британской вещательной корпорации BBC выяснили, что целый ряд зарегистрированных в Британии компаний причастен к отмыванию российских капиталов весьма сомнительного происхождения. Телепрограмма Panorama с сюжетом, посвященным данному расследованию, выйдет в эфир в понедельник вечером, сообщает Русская служба BBC. Результатами расследования заинтересовалась газета The Daily Telegraph, сообщившая о нем на первой полосе.
Газета рассказывает, как «масштабное мошенничество на 230 миллионов долларов (150 миллионов фунтов), совершенное в 2007 году, привело к гибели пяти людей, в том числе к смерти российского юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского». После этого, как предполагается, британские компании отмыли миллионы фунтов, украденные из российской казны.
Через счета примерно 10 подставных британских фирм в иностранных банках прошло по меньшей мере 35 миллионов фунтов, судя по всему, имеющих отношение к той афере, пишет газета со ссылкой на программу Panorama.
Так, среди «засветившихся» британских компаний «оказалась формально не ведущая деятельности фирма Nomirex, директором которой является киприот - инструктор по йоге».
«Согласно отчетности, с 2007 по 2009 годы счета компании были неактивны. Однако, как выяснила программа BBC, в то же самое время через счет фирмы, открытый в латвийском банке, прошло 365 миллионов долларов», - информирует Daily Telegraph.
По данным газеты, депутат британского парламента Доминик Рааб призвал власти страны последовать примеру США и ввести запрет на въезд в Британию 60 российским гражданам, в том числе правительственным чиновникам, которые, как предполагается, причастны к «делу Магнитского».
«Мы не хотим, чтобы Британия стала игровой площадкой этих гангстеров или же полем битвы для насилия, которое обычно за всем этим следует», - цитирует издание слова парламентария.
Напомним, о том, что британская Nomirex была одной из компаний, на чьи счета в 2008 году попали деньги из России, в августе прошлого года рассказывала «Новая газета», объявившая об обнаружении денег «неприкасаемых», разоблаченных друзьями Магнитского. По сведениям газеты, эти компании работали только на прием денег из России и последующую их отправку на счета офшорных компаний.
Nomirex, по данным «Новой», перечислила 1,9 миллиона евро на счет компании с Британских Виргинских островов Quartell Trading Ltd в швейцарском банке Credit Suisse. По сведениям фонда Hermitage, затем деньги транзитом были отправлены через другую офшорную компанию на счет компании с Кипра Arivust Holdings Ltd, бенефициаром которой является Владлен Степанов, муж экс-главы столичной налоговой инспекции N28 Ольги Степановой.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
