Риелтор, который помогал Березовскому с покупкой вилл во Франции, осужден условно
10 марта 2015 года
Исправительный суд города Марсель признал французского риелтора Жана-Луи Борда виновным в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами и приговорил его к двум годам тюремного заключения условно. Многоходовые махинации с участием Борда позволили российскому олигарху Борису Березовскому приобрести два поместья на Лазурном берегу Франции, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.
Расследование этого дела заняло у французского правосудия более 10 лет. Следователи проследили всю цепочку подставных фирм, которая охватывала весь мир и через которую Березовский уводил капиталы из России и легализовывал их за рубежом. За счет данной схемы отмывания средств он, в частности, приобрел в 1996 году замок Шато де ла Гаруп на мысе Антиб за 8,4 млн евро. Год спустя российский олигарх вдобавок стал владельцем расположенного по соседству поместья Клоше де ла Гаруп стоимостью в 13,5 млн евро. Наконец, в 2001 году под контролем Березовского оказались еще одна вилла в этом районе ценой 11,5 млн евро и земельный участок, оцененный в 1,3 млн евро.
Осужденный Жан-Луи Борд выступал посредником во всех этих сделках, будучи управляющим фирмы SIFI, через которую и проводились все операции с недвижимостью. «Господин Борд был ключевым действующим лицом в этом финансовом процессе, - цитирует представителя прокуратуры AFP. - Его присутствие было постоянным, и он не мог быть неосведомленным об условиях, на которых он запрашивал средства, как не мог не знать о происхождении этих средств».
Таким образом, 78-летний риелтор был признан судом виновным в отмывании денег. Помимо условного тюремного срока он также приговорен к выплате денежного штрафа в размере 200 тыс. евро.
Кроме того, суд признал уголовную ответственность фирмы SIFI, которая как юридическое лицо приговорена к штрафу в 2 млн евро. Все имущество компании должно быть конфисковано. Владение Шато де ла Гаруб, по всей вероятности, будет изъято в качестве компенсации за штраф.
Напомним, в 2014 году Генпрокуратура РФ выступала с требованием передачи поместий Шато де ла Гаруп и Клоше де ла Гаруп российской стороне.
|
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
