Российская организованная преступность отмывает деньги в Германии, приобретая там недвижимость
18 июня 2018 года
Представители организованной преступности из России усилили свою активность на территории ФРГ, инвестируя в такой сектор, как недвижимость. Проблема заключается в отмывании денег. Теневые суммы велики, а контроль в стране оставляет желать лучшего. Поэтому сектор недвижимости в Германии, переживающий сегодня настоящий бум, и привлекает представителей криминального мира.
Как говорится в ответе федерального правительства на запрос фракции зеленых в Бундестаге, сектор недвижимости становится весьма рискованным из-за высоких объемов транзакций. Из 563 дел за 2016 год, в которых фигурирует оргпреступность, 7% приходится на деятельность, связанную с отмыванием денег через инвестиции в недвижимость, пишет Tagesspiegel. И почти в половине из этих случаев речь идет о русских и итальянских группах.
В документе федерального правительства также указывается, что с 2009 года оборот средств в секторе недвижимости значительно вырос - в 2016 году он составил 237,5 млрд евро.
«Недавно шумиха разгорелась вокруг сообщений о том, что российские олигархи, фамилии которых значатся в санкционных списках ЕС, через посредников инвестируют в объекты недвижимости - например, в Берлине», - напоминает Tagesspiegel. (Немецкие СМИ провели расследование, как российский миллиардер Аркадий Ротенберг, который находится под санкциями ЕС и США, в обход этих санкций, инвестировал в крупные объекты недвижимости Германии - Прим.ред.)
В качестве крупного инвестора в недвижимость называются также представители итальянской мафии. «Предполагаемые члены преступной организации Ndrangheta - в том числе по требованию криминальных авторитетов - осуществляли инвестиции, прежде всего, в сфере общественного питания, отельного бизнеса и торговли в Германии», - говорится в ответе из министерства строительства.
В ответе на запрос депутатов от партии зеленых ведомство признается, что государственный контроль в этой сфере осуществляется недостаточно. Федеральное правительство не располагает актуальной информацией относительно скрытых данных по всем подозрительным случаям и объемам отмытых денег в секторе недвижимости на территории ФРГ, надзор за которыми должны вести земельные ведомства, цитирует правительственное сообщение издание InoPressa.
Однако депутаты от партии зеленых требуют от правительства не перекладывать вину на земельные власти. Как заявил финансовый эксперт партии Лиза Паус, «переживающий период бума рынок недвижимости в крупных городах Германии является идеальной предпосылкой для отмывания денег, которыми пользуются действующие по всему миру преступные сообщества: этому способствует и слабый государственный контроль, и значительная непрозрачность, и высокая доходность».
По мнению эксперта, в Германии необходимо создать централизованную и открытую базу регистрации в секторе недвижимости, в которую заносились бы реальные собственники объектов.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
