Российские банки получат право не отдавать выигрыши клиентам онлайн-букмекеров

31 марта 2016 года

Российские банки и кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег и имущества. Это может произойти во второй половине 2016 года, когда истечет срок амнистии капитала, введенной президентом РФ Владимиром Путиным. Правило может затронуть букмекеров.

Клиенты кредитных организаций и банков должны будут подтвердить законность получения денег и имущества, если сотрудники банков засомневаются в легальности источника доходов, сообщает «Фонтанка».

Банк вправе удержать денежные средства и даже заморозить счет клиента, если он не предоставит необходимые документы.

Представители Центробанка РФ рассказали, что право кредитных организаций применимо к любой категории клиентов, будь то физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели. При этом банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо запрашивать у клиентов данные об источнике происхождения денег. «Никаких обязательных к исполнению законодательных критериев (например, сумма операции) не предусмотрено», — заявили в ЦБ.

Данное правило будет относиться в том числе к клиентам онлайн-букмекеров, которые получают выплаты на банковские счета. Денежные средства, выигранные в зарубежных букмекерских конторах, по которым не был уплачен 13% НДФЛ, определяются как доход без легального источника происхождения.

Единственной букмекерской конторой в России, которая запустила сайт, соответсвующий всем требованиям закона, является «Лига Ставок». Данная БК - член Первой СРО, запустившей ЦУПИС на базе НКО «Мобильная карта». Идентифицировать личность в ЦУПИС в настоящее время можно в шести городах России.

"

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Российские банки получат право не отдавать выигрыши клиентам онлайн-букмекеров», автор: Николай Соловьев, опубликованной Bookmaker-ratings.ru и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.