Российские банки получат право не отдавать выигрыши клиентам онлайн-букмекеров
31 марта 2016 года
Российские банки и кредитные организации будут обязаны запрашивать у клиентов документы, подтверждающие источник происхождения денег и имущества. Это может произойти во второй половине 2016 года, когда истечет срок амнистии капитала, введенной президентом РФ Владимиром Путиным. Правило может затронуть букмекеров.
Клиенты кредитных организаций и банков должны будут подтвердить законность получения денег и имущества, если сотрудники банков засомневаются в легальности источника доходов, сообщает «Фонтанка».
Банк вправе удержать денежные средства и даже заморозить счет клиента, если он не предоставит необходимые документы.
Представители Центробанка РФ рассказали, что право кредитных организаций применимо к любой категории клиентов, будь то физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели. При этом банки будут самостоятельно определять случаи, когда необходимо запрашивать у клиентов данные об источнике происхождения денег. «Никаких обязательных к исполнению законодательных критериев (например, сумма операции) не предусмотрено», — заявили в ЦБ.
Данное правило будет относиться в том числе к клиентам онлайн-букмекеров, которые получают выплаты на банковские счета. Денежные средства, выигранные в зарубежных букмекерских конторах, по которым не был уплачен 13% НДФЛ, определяются как доход без легального источника происхождения.
Единственной букмекерской конторой в России, которая запустила сайт, соответсвующий всем требованиям закона, является «Лига Ставок». Данная БК - член Первой СРО, запустившей ЦУПИС на базе НКО «Мобильная карта». Идентифицировать личность в ЦУПИС в настоящее время можно в шести городах России.
"
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
