Российские банки участвуют в отмывании денег, выделенных на восстановление Чечни
13 июня 2002 года
Ряд российских банков принимают участие в отмывании денег, похищенных из средств, которые были выделены на восстановление Чечни. Об этом сообщил журналистам начальник Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД России Алексей Орлов, передает ИТАР-ТАСС.
«В министерстве есть такие материалы, по некоторым из них возбуждены уголовные дела», - сказал он.
По его данным, в настоящее время Генпрокуратура и Следственный комитет при МВД РФ расследуют 40 уголовных дел по «отмыванию» денежных средств, нажитых преступным путем.
Сейчас управление располагает 100 материалами по этому виду экономических преступлений, в каждом из которых фигурируют суммы от 30 до 200 млн. долларов США.
По его словам, МВД проводит оперативно-розыскные мероприятия во взаимодействии с правоохранительными органами Франции, США, стран Балтии по ликвидации устойчивых преступных групп, занимающихся «отмыванием» «грязных» денег, выявлению фирм-однодневок, специализирующихся в этой сфере. «И уже, отметил Орлов, есть определенные положительные результаты». Но в интересах следствия пока они не разглашаются.
По итогам проверок расходования федеральных средств, выделенных на восстановление экономики и социальной сферы Чечни в 2001 году, Счетная палата выявила незаконное расходование 711 млн. рублей. Об этом в конце мая сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Рябухин.
Из 14,9 млрд. рублей, выделенных федеральным центром на восстановление Чечни, до республики дошло 13 млрд. рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
