Российские власти обсуждают повышение лимита анонимных денежных переводов
19 августа 2015 года
Банк России вместе с экспертами работает над увеличением минимальной суммы операций без идентификации, пишет газета «Известия» со ссылкой на Концепцию модернизации антиотмывочного законодательства, разработанную Росфинмониторингом, Центробанком и экспертной группой при комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, а также Национальным советом финансового рынка (НСФР).
Речь идет, по его словам, о таких операциях, как прием банками и электронными платежными системами платежей от граждан, денежные переводы, купля-продажа валюты.
Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный рассказал газете, что до декабря 2015 года лимит будет повышен до суммы в районе 40 тыс. рублей.
Чиновник уточнил, что в интернет-кошельках, которые совсем не требуют идентификации пользователя, повышенный лимит действовать не будет.
Поправки, согласно концепции, должны быть внесены в антиотмывочный закон 115-ФЗ. Как пояснил журналистам председатель НСФР Андрей Емелин, действующая планка - установленная в 2001 году - с учетом инфляции (140% за 14 лет) неудобна как банкам, так и клиентам.
При операциях на сумму свыше 15 тыс. рублей банк должен проводить идентификацию клиента по паспорту и проверять документ на подлинность, а низкая планка, как объясняет эксперт, приводит к необходимости проведения полной идентификации по большинству операций.По словам близкого к регулятору источника, в целом обсуждения в Банке России находятся пока в широком диапазоне от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. По мнению этого источника, адекватным порогом была бы сумма в 50-60 тыс. рублей.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
