Российские деньги становятся все чище
27 сентября 2002 года
В России заканчивает в пятницу работать комиссия Международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (Financial Action Task Force, FATF), которая должна подготовить отчет о том, как в стране обстоит дело с противодействием отмыванию нелегальных доходов. На основании этого отчета будет принято решение об исключении России из «черного списка» стран, не борющихся с отмыванием «грязных» денег.
Как считает глава российского Комитета по финансовому мониторингу Виктор Зубков, для которого исключение из «черного списка» - дело чести, FATF удовлетворена созданием в РФ работоспособной системы противодействия отмыванию денег. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.
Зубков отмечает, что приезжавшая в Москву комиссии не была уполномочена принимать решение, исключать или нет Россию из «черного списка» FATF. Это - прерогатива заседания соответствующей группы FATF. Однако, по словам Зубкова, члены комиссии смогли получить полное представление о том, что в России уже «создана эффективная система противодействия легализации «грязных» денег, и эта система работает», сообщают «Известия». «Приезжавшие в Москву члены FATF - опытные эксперты по тем вопросам, которые они изучали здесь, - остались удовлетворены ответами КФМ, правоохранительных органов на заданные экспертами вопросы. Мы считаем, что, судя по тем оценкам, которые они дают процессам, происходящим в России, эта миссия может быть результативной».
Отчет, который подготовит FATF в России, будет представлен в европейский комитет FATF за несколько дней до начала очередной сессии этой международной организации, которая пройдет в Париже 9-11 октября.
Параллельно с этим Госдума на заседании в пятницу приняла во втором чтении поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Поправки, в частности, конкретизируют перечень операций, о которых банки должны уведомлять Комитет по финансовому мониторингу.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
