Российских олигархов подозревают в отмывании денег и обходе западных санкций
21 сентября 2020 года
В список подозрительных сделок, выявленных в результате утечки документов из бюро Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями — FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), в числе прочих попали российские олигархи и лица из окружения президента РФ Владимира Путина, сообщают СМИ. При этом некоторые из фигурантов скандала таким образом обходили западные санкции.
Под подозрение в отмывании денег и коррупции, в частности, попали Алишер Усманов, Алексей Мордашов, Аркадий Ротенберг, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, внештатный советник Кремля и зять Ельцина Валентин Юмашев, руководство одной из крупнейших госкорпораций «Ростех» и другие российские олигархи.
По данным западных медиа, наиболее часто в документах фигурируют пять крупных по мировым стандартам банков: HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon.
Как сообщает Би-би-си, Аркадий Ротенберг мог использовать британский банк Barclays для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Россией украинского Крыма. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.
По словам исполнительного директор Института международных финансов Тима Адамса, цитируемого агентством Рейтер, последствия финансовых преступлений ощущаются не только в финансовом секторе, но и «представляют угрозу для общества в целом».
Сергей Жаворонков: «российские власти не заинтересованы в расследовании подобных скандалов»
Старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков считает, что новые разоблачения могут обернуться серьёзными издержками для замешанных в скандале банков, но никакими существенными последствиями не грозят причастным к этому российским лицам и компаниям — по крайней мере, в зоне, относящейся к юридической компетенции РФ. «Известно, что в прошлом за операции, нарушающие американское законодательство, многие банки, в частности Deutsche Bank, платили очень крупные штрафы, — напомнил он. — Это было связано как с антииранскими санкциями, так и с санкциями в отношении России. Конечно, для банков это неприятная история, и, предположительно, значительно уменьшит их желание и дальше связываться с сомнительными личностями».
В меньшей степени американское, и в большей степени европейское санкционное законодательство содержит значительные дыры, констатирует Сергей Жаворонков. По его мнению, это позволяет попавшим в «черные списки» фигурантам переписывать активы на многочисленных родственников и использовать другие схемы.
«Похожую картину мы и раньше наблюдали в случаях с Ротенбергами, Чайкой (экс-генпрокуром РФ) и другими известными персонажами, — добавил он. — В этом смысле здесь наиболее последовательным решением было бы, наверное, пополнение санкционных списков ближайшими родственниками попавших под санкции, с одной стороны, а с другой — по возможности, унификация санкционных шорт-листов между европейскими странами и США и, как следствие, большая согласованность в действиях западных государств».
Напомним, один из предыдущих крупных скандалов в сфере, связанной с отмыванием средств, в рамках расследования, получившего название «Панамское досье», так и не привел в России к возбуждению уголовных дел.
Научного сотрудника Института Гайдара это ничуть не удивляет. По его словам, российские власти по сути стали организаторами криминальных схем по вывозу капитала за рубеж: «Ясно, что они нисколько не заинтересованы в расследовании подобных скандалов, а наоборот. Есть немало подтверждающих это примеров. Так, группа российских граждан во главе с неким Геннадием Петровым, которых в Испании обвиняли в отмывании денег, была испанским правосудием временно отпущена в Россию по каким-то семейным обстоятельствам. На том дело и кончилось. Обратно их не выдали, у себя никаких уголовных дел не завели. Также не возбуждено ни одного уголовного дела по результатам многолетних расследований Алексея Навального».
Российские власти при обсуждении подобной проблемы надо просто вынести за скобки и не тратить время на пустые дискуссии с ними, уверен Сергей Жаворонков. То, что они будут либо мешать расследованию, либо под любыми предлогами тормозить процесс, сомнению не подлежит, резюмировал он.
Андрей Нечаев: «Главными жертвой станут именно банки»
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев полагает, что российские бизнесмены после обнародования фактов о подозрительных транзакциях потеряли возможность пользоваться наработанными непрозрачными схемами. На его взгляд, им придется искать какие-то другие варианты, если подобные операции по-прежнему останутся для них актуальными.
«Впрочем, не знаю всех нюансов, читал только то, что было в прессе, — признался, он в комментарии для Русской службы „Голоса Америки“. — Поэтому, насколько эти транзакции не соответствуют принципам международной „фетвы“, и содержали ли они признаки отмывания средств, судить сложно. Насколько я понимаю, расследование ещё не окончено, и окончательных выводов нет даже у (американской) финразведки. Во всяком случае, нам о них ничего неизвестно».
Как представляется Андрею Нечаеву, главная претензия к фигурантам скандала состоит в том, что Ротенберг и некоторые другие попавшие в поле зрения общественности лица осуществляли транзакции в обход санкций. «При этом сам по себе вывоз капитала из России, если он находится в рамках нормативных документов ЦБ, не запрещен, -уточнил он. — В части же „Панамского досье“ вопрос в первую очередь возникал о происхождении денег, то есть не является ли оно криминальным. Особенно тогда, когда это касалось денег, прямо или косвенно принадлежащих чиновникам. Но поскольку в данном случае речь идет о бизнесменах, то вряд ли им можно приписать какие-то коррупционные составляющие».
Поэтому аналоги с «Панамским досье» могут возникнуть довольно условные, полагает экс-министр экономики России.
«Что касается (европейских) банков, то тут возможны достаточно суровые санкции и штрафы. Так, Deutsche Bank ранее уже заплатил в американскую казну гигантские штрафы. Теперь все зависит от состояния того или иного конкретного банка, насколько для него эти меры будут болезненными и не приведут ли они к его банкротству. Думаю, что главными жертвами станут именно банки», — заключил Андрей Нечаев.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
