Россиянин-сотрудник банка UBS арестован в США за передачу инсайдерской информации
25 марта 2010 года
Один из руководителей подразделения инвестиционного банкинга швейцарского UBS AG Игорь Потероба был арестован в США по обвинению в передаче инсайдерскойинформации двум своим друзьям и получении около 1 млн долларов в результатеподобных операций, сообщает агентство Bloomberg.
Все трое сообщников являются гражданами России.В четверг И.Потероба предстанет перед судом в Нью-Йорке. Первичноеслушание по делу другого обвиняемого - Алексея Коваля - прошло в Чикагов среду. Третий подозреваемый, Александр Воробьев, вероятно, скрываетсяот американских властей в России.
Игорь Потероба, исполнительный директор UBS Securities LLC, как передает «Интерфакс», получилинсайдерскую информацию о 6 сделках M&A в 2005-2009 годах и передал еесвоим сообщникам посредством кодированных электронных писем.
По даннымследствия, нарушители использовали для описания сделок такие кодовыеслова, как «бонусные мили для постоянных клиентов авиакомпаний» иупоминания о «списке свадебных подарков в универмаге Macy's».
Следователям пока не известно точно, сколько денег присвоилизлоумышленники, но речь идет как минимум о 870 тысячах долларов, отметилпредставитель Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США РобертХузами.
Отметим, что громкой историей в последние месяцы стало похищение данных банковской группы HSBC Holdings, которые были украдены бывшим сотрудником компании Эрве Фальчиани и включали в себя информацию о 15 тысячах швейцарских клиентов.
Экс-сотрудник IT-отдела компании признал, что украл информацию для того, чтобы передать ее французской налоговой инспекции.
Кража была произведена в два этапа в 2006 и 2007 годах из главного офиса швейцарского банка. HSBC объявила, что не намерена отвечать на запросы от иностранных властей по вопросам налогообложения лиц, информация о которых была украдена.
Ранее Фальчиани пошел на сделку с германскими властями: за 2,5 млн евро он предоставил им конфиденциальные данные о счетах 1,5 тысячах германских вкладчиков HSBC.
Это дело в очередной раз поставит под вопрос надежность швейцарских банков. Напомним, что в феврале 2010 года суд Швейцарии обязал налоговое управление США закрыть два дела, в которых замешаны клиенты американского филиала другого швейцарского банка UBS.
В апреле 2009 года власти США пытались убедить UBS предоставить ему нужную информацию на добровольных началах, но банк отказался это сделать. Также сообщалось, что UBS договорился с США, что вместо штрафа в 780 млн долларов передаст данные о 5 тысячах банковских дел.
Напомним, 38-летний сотрудник IT-подразделения банка HSBC Фальчиани в 2008 году взломал компьютерную систему банка, получив доступ к данным о трансакциях с 2006 по 2007 год. Сейчас бывший банковский клерк живет под охраной полиции в Ницце, его имя держится в строжайшем секрете.
Банк HSBC подтвердил факт кражи данных, однако заверил, что речь идет «не более чем о десяти клиентах». Французская газета Le Parisien охарактеризовала хакера как идеалиста, который борется за прозрачность и против финансовых преступлений.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
