Россиянка оказалась замешана в истории с «Панамскими документами» и премьер-министром Мальты
18 августа 2017 года
На Мальте продолжается расследование коррупционного скандала в связи с подозрением, что семья премьер-министра страны Джозефа Муската фигурирует в «Панамских документах». Скандал вспыхнул в апреле после того, как журналистка и блогер Дафни Каруана Галиция сообщила о причастности главы правительства к коррупционным схемам, описанным в «Панамском досье». В частности, она сообщила, что панамская офшорная компания Egrant принадлежит жене премьера Мишель Мускат.
Как оказалось, о том, что средства в размере не менее миллиона долларов перечислялись из разных источников фирме Egrant через частный банк Pilatus, сообщила Каруане Галиции бывшая сотрудница финансового учреждения Мария Ефимова, русская по происхождению. Она также подтвердила, что компанией Egrant владеет Мишель Мускат. Сообщалось, что владелец Pilatus держал счета подставных компаний, якобы принадлежащих жене премьера, двум его ближайшим соратникам и дочери азербайджанского президента Лейле Алиевой.
Позже и сам премьер, и его супруга опровергли заявления об их причастности к «Панамскому архиву». Представители Pilatus также назвали утверждения не соответствующими действительности.
Глава правительства поручил своим адвокатам обратиться в правоохранительные органы с предложением провести расследование, которое и было начато. Ефимова вынуждена была покинуть страну после того, как ее обвинили в мошенничестве. Теперь она утверждает, что российские частные детективы, нанятые «людьми с Мальты» для ее поиска, запугивают ее пожилого отца, проживающего в РФ, сообщает Times of Malta.
Ефимова отправила следователям письмо по электронной почте. В нем она рассказала, что к ее 70-летнему отцу пришли два человека из частного детективного агентства, которые сослались на мальтийских заказчиков. Ефимова предупредила, что ее отец обратится в полицию с жалобой на давление.
Джозеф Мускат заявил о возможном вмешательстве России во внутренние дела страны в мае, в разгар парламентской избирательной кампании. По одной из версий, сообщил премьер, информатор Ефимова и дело Egrant может быть частью российской игры. В то же время он признал, что у правительства нет доказательств связи Ефимовой с Кремлем.
Посольство России на Мальте «категорически» опровергло эти утверждения, назвав их необоснованными и не соответствующими действительности. В официальном заявлении говорилось, что Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Мальты и не намерена делать это в будущем.
До этого напряженность в отношениях между двумя странами возникла после того, как прошлой осенью власти Мальты заявили, что не позволят зайти в порт для дозаправки группе российских военных кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов», следовавшей к берегам Сирии.
О бегстве Ефимовой с Мальты стало известно только 3 августа, когда она второй раз подряд не явилась на судебные слушания по обвинению ее в мошенничестве в связи с делом банка Pilatus.
Между тем представители оппозиции обвинили премьер-министра в «преследовании» россиянки. Как считают оппозиционные политики, осведомителю должны были предоставить госзащиту как свидетелю. Расследование этого дела продолжается.
Отметим, что история с Egrant стала развитием коррупционного скандала, вспыхнувшего на Мальте еще в прошлом году. Тогда тысячи граждан страны вышли на акции протеста с требованием отставки премьер-министра Джозефа Муската в связи с обнаружением у министра энергетики Конрада Миззи и главы администрации премьера Кита Шембри офшорных компаний за рубежом.
В апреле 2016 года были обнародованы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, в которых указывалось, что ряд мировых политиков и общественных деятелей используют офшорные схемы для ухода от налогов. В «Панамских документах», в частности, фигурировали президент Украины Петр Порошенко, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, который вынужден был уйти в отставку из-за скандала с «Панамскими документами».
В конце июля 2017 года Верховный суд Пакистана отстранил от должности премьер-министра страны Миана Мохаммада Наваза Шарифа в связи с подозрением в коррупции - в «Панамском досье» упоминались его ближайшие родственники, а семья политика не смогла объяснить происхождение своего крупного состояния.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
