Россия осталась в «черном списке» FATF
19 марта 2002 года
В понедельник российский комитет по финансовому мониторингу (КФМ) обнародовал итоги завершившихся в пятницу переговоров с делегацией Financial Action Task Force (FATF), главного в мире борца с отмыванием денег.
Россия остается в черном списке этой организации. Делегаты FATF, как обычно, отметили, что для исключения из черного списка России необходимо привести свое законодательство в соответствие с международными нормами в области борьбы с легализацией преступных доходов. Делегаты также подчеркнули, что российские бизнесмены и банкиры недостаточно лояльны к действиям государства в области борьбы с отмыванием денег. Существует также ряд бюрократических условий: Россия не может быть вычеркнута из списка раньше, чем страны, которые опередили ее в принятии необходимых мер.
Означает это, что и в июне месяце, вопреки прежним ожиданиям, Россию вряд ли исключат из черного списка. Чиновники FATF на заседании в феврале отметили прогресс островов Сент-Китс и Невис, а также Венгрии. Именно эти страны могут исключить из списка в июне, отмечает «Коммерсант».
Основным итогом нынешнего визита газета называет подтверждение того, что эксперты FATF настроены придирчиво и особых поблажек России делать не собираются.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
