Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать за отмывание денег

9 ноября 2010 года

Наказывать организации за несоблюдение «антиотмывочного законодательства» будут Росфинмониторинг, Банк России и Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) - каждый в своей сфере, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на начальника юридического управления Росфинмониторинга Павла Ливадного.

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что банки, в случае нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, будут штрафовать сразу три регулятора - Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР.

«Ранее меры ответственности применял Росфинмониторинг, а теперь меры ответственности к организациям будут применять их регуляторы», - сказал он, пояснив, что кредитные организации будет наказывать ЦБ, если посчитает нужным, участников фондового рынка - ФСФР, а Росфинмониторинг - те организации, которые не имеют регуляторов (риелторы, операторы по приему платежей, ломбарды, организации связанные с азартными играми).

По словам Ливадного, Росфинмониторинг, в свою очередь, стремится уменьшить число организаций, которые он регулирует.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «Росфинмониторинг, ЦБ и ФСФР будут наказывать за отмывание денег», опубликованной NEWSru.com и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0) — при использовании необходимо указать автора, оригинальный источник со ссылкой и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.