Росфинмониторинг призвал жестче бороться с фирмами-однодневками
25 февраля 2009 года
«На пути бюджетного рубля встают и криминал, и спекулянты, и любители сначала поиграть, наварить, а уже потом пустить деньги по назначению», заявил в интервью «Российской газете» первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий. Он рассказал, что расширенной коллегии ведомства, которая прошла на прошлой неделе, была поднята тема фирм-однодневок.
«То, что фирмы-однодневки, как плесень, опутали нашу экономику - это факт», - подчеркнул он.
Короткий считает, что действовать надо жестче. Во всех схемах с фирмами-однодневками, напомнил он, есть один живой элемент - счет в банке, по которому идут миллиардные суммы. У банка есть принцип - «знай своего клиента».
«Как только клиента не удается распознать, необходимо приостанавливать движение по счетам до выяснения обстоятельств, а при подтверждении того, что клиент «липовый», - дать право банкам закрывать такие счета, а средства - обращать в доход государства в судебном порядке как бесхозяйное имущество», - предлагает Короткий.
Но сейчас законом «заморозка счетов до выяснения обстоятельств» не предусмотрена. Но, уверен Короткий, чрезвычайность ситуации требует чрезвычайных мер хотя бы на период кризиса.
Замглавы Росфинмониторинга считает, что целесообразно внести поправки в 115-й «противоотмывочный закон», которые бы позволяли операции с бюджетными деньгами квалифицировать как операции, подлежащие обязательному контролю. Кроме того, резюмировал он, не лишним будет «метить» спецсчета, по которым проходят бюджетные средства.
У России высокий «антиотмывочный» рейтинг
Общий рейтинг России по итогам отчета международной оценки FATF национальной «антиотмывочной» системы в прошлом году составил 70%, сообщил первый Юрий Короткий.
Это, пояснил он, соответствует уровню таких стран, как Канада, Италия, Швеция. Отмечено полное соответствие деятельности России международным стандартам. Чего, по словам Короткого, пока не удавалось добиться ни одной из стран «большой восьмерки». «Для молодой российской «антиотмывочной» системы, в которую входят не только Росфинмониторинг, но и финансовые институты, надзорные органы, включая Банк России, правоохранительный блок, прокуратура, суд, это несомненный успех», - подчеркнул он.
Первый замглавы Росфинмониторинга отметил участие России в становлении и развитии национальных «аниотмывочных» режимов в странах постсоветского пространства. С 2004 года работает созданная по инициативе нашей страны Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. В нее помимо России входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан и Китай.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
