Руководство крупнейшего банка Франции обвиняется в отмывании денег
15 января 2002 года
Президент одного из крупнейших французских банков Societe Generale задержан полицией в связи с расследованием сети, занимавшейся отмыванием денег в международном масштабе.
Согласно информации ВВС, вместе с Даниэлем Бутоном задержаны и два других руководителя этого второго по величине банка Франции - Дидье Аликс и Филипп Ситерн. По закону полиция может держать их без ордера на арест двое суток, после чего им должно быть предъявлено обвинение.
В понедельник Бутон, Алькс и Ситерн появились перед французским судьей Изабель Прево-Деспре, знаменитой по процессам о коррупции высших чиновников республики. Шесть сотрудников банка уже официально находятся под следствием. Сообщается, что по крайней мере одному из них вскоре будет предъявлено обвинение, но пока банк официально отрицает, что кто-либо из его сотрудников принимал участие в отмывании незаконных доходов сознательно.
Тем не менее полиция подозревает Societe Generale в том, что через его систему прошло несколько тысяч чеков, переведенных с французских банковских счетов на счета в Израиле. Эти чеки, по предположению следствия, могли быть украдены или выписаны на имена фиктивных компаний жуликами, которые затем могли снять деньги, обманув страховые компании или выписав фальшивые накладные.
Банку предъявлены обвинения в том, что ответственные за это лица не провели полагающихся проверок таких денежных операций перед тем, как одобрить перевод денег.
Правила, рекомендуемые для борьбы с отмыванием денег, возлагают на банки и другие финансовые институты львиную долю ответственности за сообщение властям обо всех подозрительных операциях.
Банкиры оправдываются как могут. В четверг Бутон заявил французскому радио, что, по его мнению, власти ожидают, что банк будет делать больше, чем обязан по закону. Он отметил, что банк каждый год переводит на зарубежные счета 3 миллиона чеков, и у него просто не хватает ресурсов проверить все эти переводы.
Societe Generale - один из десяти ведущих мировых банков, которые после событий 11 сентября согласились усилить борьбу с отмыванием денег.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
