Руководство FATF подтвердило, что Россию примут в ряды борцов с отмыванием денег
18 июня 2003 года
Международная группа по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) намерена принять Россию в качестве нового члена этой независимой организации, заявил президент FATF Йохен Санио накануне начинающейся в среду в Берлине сессии FATF. «Я уверен, что в Берлине будет принято решение о приеме России», - передает его слова ИТАР-ТАСС.
Российскую делегацию на сессии FATF возглавляет первый заместитель министра финансов, председатель комитета по финансовому мониторингу (КФМ) Виктор Зубков. Перед отъездом в Берлин он указал, что Россия готова ответить на все вопросы, необходимые для вступления в FATF.
Помимо России, в Берлине может быть объявлено о приеме в ряды борцов с отмыванием ЮАР.
Кроме того, на сессии предполагается обсудить проблемы противодействия финансированию терроризма, а также каталог требований, направленных на усиление борьбы с отмыванием денег, включающий 40 рекомендаций. Их цель - обеспечить лучшую идентификацию клиентов кредитно-финансовых учреждений и страховых компаний с целью более эффективной борьбы с нелегальными доходами.
Ожидается также, что будет обнародован и 14-й годовой доклад FATF, в котором перечислены конкретные мероприятия этой организации по пресечению финансовых потоков, получаемых террористическими объединениями, а также указаны страны, уклоняющиеся от сотрудничества с организацией в борьбе с «грязными деньгами», и рассказано о взаимодействии FATF с международными финансовыми институтами, передает РИА «Новости».
По оценке FATF, ежегодно в мире отмывается более 800 млрд долл. нелегальных доходов.
Предполагается, что в докладе будет содержаться и заключение о возможности принятия в члены этой организации России и Южной Африки.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
